$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Схожі новини
Отравление Скрипалей: Путин может официально стать фигурантом дела
2019-08-07 13:31
Президент России Владимир Путин может официально стать фигурантом дела о применении нервно-паралитического вещества Новичок в Солсбери при попытке отравления бывшего российского двойного...
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
Эмери: Неймар может стать лучшим в мире
2020-04-29 19:30
Осталось только стать немного серьезнее
Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
2021-01-25 17:00
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
Венгер может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире
2018-04-28 14:00
Арсен получил заманчивое предложение из Китая
Гаттузо: Доннарумма может стать лучшим вратарем в мире
2018-08-24 23:00
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что голкипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма может стать лучшим вратарем мира, однако для этого парню нужно приложить усилия.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала - СМИ
2020-10-23 14:30
КИЕВ. 23 октября. УНН. Ряд телеграм-каналов и одесских сайтов разместили информацию о том, что почетный президент Одесской юридической академии, почетный гражданин Одессы и Одесской области, кандидат на пост мэра Одессы Сергей Кивалов перед выборами умудрился вляпаться в очередной скандал, пишут \"Подробности\", передает УНН.
Новый министр оказался фигурантом коррупционного дела
2020-03-06 18:31
Новый министр фигурирует в коррупционном деле чиновников КГГА о поставке лодок. Дело ведет Нацполиция.
Порошенко: Объединенная украинская церковь может стать крупнейшей в мире
2018-04-19 12:02
Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют, и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию, заверил Петр Порошенко.
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
Ривалдо: В Реале Неймар может стать лучшим игроком в мире
2018-04-23 12:30
Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо считает, что нападающий "ПСЖ" Неймар может стать лучшим игроком мира, но только в составе другого клуба.
Белорусский оппозиционер Статкевич стал фигурантом уголовного дела
2020-06-29 21:01
Уголовное дело заведено на белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Известного политика обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила супруга Статкевича Марина Адамович.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
В КНР завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта
2019-07-01 08:02
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Пекине, столице Китайской Народной Республики, завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин. Его общая площадь составляет миллион квадратных метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Naked Science.