Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег

2019-03-07 08:33

КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784779-k...

Схожі новини

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

2020-09-28 12:01

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил в понедельник без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

https://interfax.com.ua/news/general/691...

"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег

2020-11-02 12:32

В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах

https://news.liga.net/politics/news/ofsh...

В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег

2019-02-21 08:03

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.

https://zik.ua/ru/news/2019/02/21/v_bava...

Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

2019-02-05 13:33

Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег

2019-12-06 15:01

Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

https://korrespondent.net/ukraine/416877...

Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны

2019-04-04 08:32

Обновленная директива ЕС по газоснабжению не направлена специально против какого-либо поставщика или какой-либо страны, заявил в среду председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

https://interfax.com.ua/news/economic/57...

Варнаву исключили из черного списка Минкульта

2020-06-16 23:01

Минкульт в августе 2015 года представил \"черный список\" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые \"создают угрозу национальной безопасности\". В числе \"запрещенных\" артистов Газманов, Пенкин, Розенбаум. Список обновляется.

https://korrespondent.net/ukraine/424153...

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

2020-10-19 16:01

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.

https://korrespondent.net/ukraine/428583...

Кириленко выступает против сокращения "черного списка" артистов, которые создают угрозу нацбезопасности Украины

2018-04-18 14:31

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что Украина не должна сокращать перечень артистов и деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности.

https://interfax.com.ua/news/telecom/499...

Минкульт исключил актера "Сватов" из "черного списка"

2019-06-14 11:02

В обновленном перечне отсутствует фамилия российского актера

https://news.liga.net/politics/news/mink...

Страны ЕС приняли план по обходу санкций США против Ирана

2019-12-01 08:01

Шесть стран Евросоюза присоединились к механизму INSTEX, который позволяет сохранить трансакции с Ираном, не подпав под санкции США.

https://korrespondent.net/world/4166582-...

Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

2020-08-28 15:01

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".

https://interfax.com.ua/news/general/684...

$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире

2019-06-05 15:32

В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/05/470_ml...

Санкции ЕС против России поддержали четыре страны

2019-02-06 19:03

Черногория, Албания, Норвегия и Украина привели свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС о санкциях против РФ.

https://korrespondent.net/world/4062233-...

Четыре страны продлили санкции ЕС против России

2019-11-04 17:32

К индивидуальным санкциям Евросоюза против России присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

https://korrespondent.net/ukraine/politi...

Названы страны-лидеры по переводу денег в Украину

2019-02-14 11:03

За 2018 год с использованием систем перевода денег в Украину было переведено 2,3 млрд долларов США в эквиваленте.

https://korrespondent.net/business/finan...

Минкульт исключил из черного списка актера из Сватов

2019-06-14 11:02

Российский актер Федор Добронравов больше не числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

https://korrespondent.net/ukraine/410746...

"Тель-Авив+" Марчевский объяснил схему властей по отмыванию денег на вакцину от Covid-19

2020-10-16 19:00

https://zik.ua/ru/news/economics/tel_avi...

Шесть стран ЕС присоединились к механизму по обходу санкций США против Ирана

2019-12-01 08:01

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платежному механизму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), сообщает УНН со ссылкой на DW.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1838783-s...

Пять стран ЕС готовят санкции против Мадуро - АР

2019-06-16 08:01

После согласования санкций, пятерка европейских тяжеловесов предложит ограничительные меры Европейскому совету

https://news.liga.net/politics/news/pyat...