ЗМІ: в Іспанії почали розслідування ймовірного відмивання коштів, пов'язаного з колишнім королем Хуаном Карлосом I

2020-11-07 11:01

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прокуратура Іспанії розслідує можливе існування мільйонних фондів на острові Джерсі, які можуть бути пов’язані з почесним королем Хуаном Карлосом I, який відрікся від престолу в 2014 році. Про це повідомила в суботу газета El Pais з посиланням на джерела в податкових органах, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1901544-z...

Схожі новини

СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I

2020-11-07 11:01

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. Об этом сообщила в субботу газета El Pais со ссылкой на источники в налоговых органах, пишет УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901544-z...

ФБР веде розслідування проти Коломойського щодо відмивання коштів у США, – ЗМІ

2019-04-08 09:32

Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

https://zik.ua/news/2019/04/08/fbr_vede_...

Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank

2019-04-11 10:00

Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447281...

Порошенко зустрівся з королем Іспанії

2018-06-04 22:31

Президент України і король Іспанії зазначили, що основними принципами, які характеризували двосторонню взаємодію, завжди були дружба і взаємна повага.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/397...

США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей

2019-06-20 15:30

Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451347...

США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank

2018-10-04 14:32

Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.

https://tsn.ua/groshi/ssha-pochali-krimi...

Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ

2020-05-19 19:31

Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США

https://zik.ua/news/world/velyke_zhuri_s...

Лідер Каталонії бойкотуватиме заходи з королем Іспанії

2018-06-22 23:30

Женералітет Каталонії звинуватив короля Іспанії Феліпе VI в небажанні визнати застосування сили під час референдуму і оголосив про відмову від участі в спільних заходах.

https://zik.ua/news/2018/06/22/lider_kat...

Проти голови ЄБРР почали розслідування, – ЗМІ

2018-10-07 12:02

Проти голови Європейського банку і розвитку Суми Чакрабарті розпочато розслідування через збір даних про акціонерів.

https://zik.ua/news/2018/10/07/proty_gol...

Проти голови ЄБРР почали розслідування - ЗМІ

2018-10-06 20:04

Проти керівника Європейського банку реконструкції і розвитку Суми Чакрабарті розпочато розслідування через збір особистих даних акціонерів.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

2019-08-05 12:00

ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453899...

Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

2020-10-19 14:30

За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480474...

У США почали розслідування проти Коломойського - ЗМІ

2019-04-08 12:31

ФБР почало розслідування стосовно українського бізнесмена, екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського.

https://ua.korrespondent.net/world/40840...

З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів

2019-04-03 12:03

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790806-z...

В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці

2020-12-17 00:30

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1908211-v...

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

2018-11-13 08:32

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

ЗМІ: США почали розслідування випадків можливої расової дискримінації в Єлі

2018-09-27 08:04

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністерство юстиції США спільно з міністерством освіти почали розслідування можливих випадків дискримінації щодо абітурієнтів азіатського походження в Єльському університеті. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1754394-z...

Стало відомо, про що йшлося на зустрічі Порошенка з королем Іспанії

2018-06-04 21:01

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI висловив сподівання на сприяння іспанської сторони у звільненні незаконно утримуваних в’язнів Кремля.

https://zik.ua/news/2018/06/04/stalo_vid...

Президент України провів зустріч із Королем Іспанії

2018-06-04 21:30

Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Королівства Іспанія зустрівся із Королем Іспанії Феліпе VI.

http://www.president.gov.ua/news/prezide...

ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії

2020-12-18 08:01

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Іспанії затримала у справі про відмивання грошей російської мафії декілька російських бізнесменів. Серед затриманих виявився підприємець Олексій Широков (або Сіроков), повідомили іспанські газети El Pais і ABC, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1908392-z...