Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Схожі новини
Эстонский корабль лишился электричества в открытом море
2018-10-30 20:33
Cудну пришлось дрейфовать в Балтийском море
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
2018-10-02 17:03
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Уникальный урановый добытчик "ВостГОК" едва не лишился лицензии из-за интриг функционеров
2020-06-17 11:01
КИЕВ. 17 июня. УНН. Вероятной причиной отказа в выдаче лицензии уникальному урановому добытчику \"ВостГОК\" была попытка Госатомрегулирования \"наказать\" его за намерение выйти из-под контроля ГК \"Ядерное топливо\". Об этом в своем Facebook сообщил советник в. о. министра энергетика Александр Трохимец, передает УНН.
Советник Помпео лишился должности из-за скандала вокруг Украины
2019-10-11 10:31
Из-за отказа госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины, его старший советник Майкл Маккинли подал в отставку.
Как пишет Washington...
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
ЕЦБ пересмотрит решение об отзыве лицензии Versobank по жалобе его акционеров
2018-07-26 17:02
Специальная административная комиссия Европейского центробанка (Administrative Board of Review) по итогам рассмотрения жалобы украинских акционеров эстонского Versobank AS решила пересмотреть свое предыдущее решение об отзыве лицензии этого...
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
Гражданам Украины дали советы по эвакуации из Норвегии
2020-03-19 16:31
КИЕВ. 19 марта. УНН. В воскресенье, 22 марта, из Осло планируется специальный авиарейс по маршруту Осло-Киев для эвакуации украинских ромадян. Об этом в Telegram-канале сообщает МИД Украины, передает УНН.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен
2020-12-11 18:31
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с освобожденным из Ирака украинскими гражданами Евгением Фоменковым и Александром Санпитером заявила, что обеспечит контроль за получением ими необходимой помощи.
Один из десяти украинцев лишился работы из-за пандемии
2020-03-31 15:00
Меньше половины украинцев получат за март полный объем зарплаты, при этом 43% людей, работавших или учащихся до карантина, продолжают регулярно туда ходить.
Австралиец лишился мужского достоинства из-за болезни почек
2019-12-06 16:01
Мужчине пришлось удалить пенис, поскольку его недуг спровоцировал некроз. Ампутация была необходима, чтобы спасти пациенту жизнь.
В Словакии депутат лишился мандата из-за расизма
2019-09-04 08:01
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховный суд Словакии во вторник, 3 сентября, принял решение о лишении мандата члена парламента из-за расистских высказываний. Это первый подобный случай в истории страны, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
Британский штукатур лишился миллионного выигрыша из-за девушки
2020-12-09 09:30
Джейкоб Саймон целый год играл в лотерею с одними числами, но в день, когда они оказались выигрышными, его подруга внесла другие номера.
Польша о попытке ввоза из Украины 500 тыс. евро: расследуется отмывания средств
2019-09-24 19:02
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Польше сделали заявление о попытке ввоза из Украины в Польшу 500 тыс евро. Как сообщает Польское радио, задержаны четыре человека, расследуется отмывания денег, передает УНН.