В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
2018-10-02 17:03
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Схожі новини
В Турции выдали около 300 ордеров на арест военных
2019-02-22 15:33
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Главная прокуратура турецкого Стамбула выдала 295 ордеров на арест военнослужащих по подозрению в связях с организацией FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в организации неудавшегося переворота в стране в июле 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание СNN...
Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав...
Турция выдала более тысячи ордеров на арест сторонников Гюлена
2019-02-12 13:03
Прокуратура Турции выдала ордера на арест 1112 человек по подозрению в причастности к организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Сотни мигрантов из Турции направляются к границам ЕС
2020-02-28 12:31
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сотни мигрантов прошли северо-западом Турции к границам с Грецией и Болгарией в пятницу, сообщают турецкие СМИ, после того как высокопоставленный чиновник заявил, что Анкара больше не будет останавливать сирийских беженцев на их пути в Европу. Об этом сообщает Ekathimerini, передает УНН.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
2019-02-21 00:03
В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Безус: Клуб из второй лиги Турции предлагал вдвое больше денег
2019-03-05 20:30
Украинец рассказал о своем переходе из Сент-Трюйдена в Гент
Суд отказался снять арест с денег Насирова
2018-08-21 10:32
КИЕВ. 21 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о снятии ареста с 50 тыс. долл. наличных средств, которые были изъяты из банковского учреждения. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает...
Суд отказался снимать арест с денег Насирова
2018-08-21 11:01
50 тысяч долларов бывшего руководителя Государственной фискальной службы остались под арестом.
Суд снял арест с денег окружения Януковича
2018-12-14 14:33
Суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича в семи банках Украины.
Суд снял арест с денег окружения Януковича
2018-12-14 12:03
Суд снял арест с денег окружения бывшего президента Виктора Януковича в семи банках Украины.
В Испании задержали 23 человека по делу отмывания денег русской мафии, среди них двое украинцев
2020-12-17 08:02
Задержание считают крупнейшей спецоперацией против восточноевропейской мафии за 10 лет
На авиасалоне в Индии сгорели сотни автомобилей из-за сигареты
2019-02-24 15:03
Во время авиасалона Aero India в индийском Бангалоре в воскресенье, 24 февраля, на общественной парковке загорелись не менее 300 автомобилей.
В Черногории сотни людей протестуют из-за нападения на журналистку
2018-05-09 19:32
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сотни людей вышли на улицы столицы Черногории Подгорицы 9 мая на знак протеста против нападения на известную в стране антикоррупционную журналистку, передает УНН со ссылкой на \"Радио Свобода\".