Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
Схожі новини
Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group
2020-01-28 14:01
КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
ЕБРР выделил Fozzy Group $60 млн
2020-05-21 15:31
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group подписали долгосрочное кредитное соглашение о выделении $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей \"Сильпо\" и \"Фора\", а также для запуска первого супермаркета в Украине, сертифицированного по стандартам \"зеленого\" строительства BREEAM.
Fozzy Group намерена купить имущество ритейлера "Фуршет" - АМКУ
2021-02-18 10:00
Fozzy Group, второй по оборотам ритейлер Украины, запросил у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на приобретение контроля над активами ритейлерской группы \"Фуршет\".
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Fozzy Group відкрив перший "зелений" супермаркет "Сільпо Re Cycling" біля Києва
2020-11-10 19:31
Торгово-промислова група (ТПГ) Fozzy Group 6 листопада відкрила новий супермаркет \"Сільпо Re Cycling\" у с. Софіївська Борщагівка, побудований за стандартами екологічного будівництва BREEAM, повідомила прес-служба групи.
Суди скасували претензії податківців до Fozzy group на 1,2 млрд грн
2021-02-03 13:00
26.01.2021 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС на рішення Київського окружного адмінсуду від 07.07.2020 (у справі №810/4427/18) в частині, якою було задоволено позов ТОВ \"Фоззі-Фуд\" та скасовано низку вимог і податкових повідомлень-рішень, у т.ч.
Рева раскрыл мошенническую схему облгазов
2019-03-05 18:33
Доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными.
ЄБРР надасть Fozzy Group $60 млн на оновлення й розширення торговельних мереж
2020-04-24 10:31
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив довгостроковий кредит для торгово-промислової групи (ТПГ) Fozzy Group у розмірі $60 млн для оновлення та розширення продуктових мереж \"Сільпо\" і \"Фора\", підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності.
Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%
2019-04-17 15:02
Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group по результатам 2018 года увеличила товарооборот продовольственных сетей \"Фора\", \"Сільпо\", Thrash !, Fozzy Cash & Carry на 26% по сравнению с 2017 годом – до 78,8 млрд грн, сообщила пресс-служба компании в среду.
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
Журналист сравнил манипуляции «Нафтогаза» с компанией Илона Маска
2018-08-29 17:06
Руководство НАК «Нафтогаз» прибегает к целому ряду манипуляций, ведь большинство населения совершенно не понимает, что же на самом деле происходит на этом предприятии.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
2019-12-08 08:01
В Российской Федерации режим президента Владимира Путина уничтожает, в частности, самоуправление.
Путинизм сразу же уничтожается, когда регионы получают какое-то реальное представительство, написал...
Журналист раскрыл интерес США по России
2018-09-19 13:34
США хотят, чтобы Россия перестала быть очагом нестабильности в мире, полагает журналист / estudopratico.com.br
США заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация перестала быть очагом нестабильности,...
ЕБРР предоставит Fozzy Group $60 млн на обновление и расширение торговых сетей
2020-04-24 10:01
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил долгосрочный кредит для торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group в размере $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей \"Сильпо\" и \"Фора\", повышение энергоэффективности и конкурентоспособности.
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
Fozzy Group отримала 60 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР на відкриття нових магазинів
2020-05-21 16:30
Про це повідомляє прес-служба Fozzy Group.
"Укрспирт", "Нибулон", FOZZY Group, "ДнепрАзот": кто из украинских компаний попал под санкции РФ
2018-11-01 13:03
Против кого Россия ввела санкции
В антиукраинский санкционный список России попали крупнейшие компании Украины.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства...