Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
Схожі новини
Приватбанк раскрыл активы Коломойского и Боголюбова в США
2019-06-07 15:02
Коломойский и Боголюбов, которых Приватбанк обвиняет в отмывании 470 млрд долларов, владеют десятками активов в США. Об этом сказано в иске банка против бывших владельцев.
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
2019-02-21 00:03
В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
ФБР ведет расследование против Коломойского относительно отмывания средств в США, – СМИ
2019-04-08 10:32
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
Большое жюри США рассматривает дело Коломойского относительно отмывания средств, - СМИ
2020-05-19 19:31
Коломойский обвиняется в том, что он вкладывал деньги из Приватбанка в недвижимость США
ПриватБанк подал новый иск против Коломойского в США
2020-07-27 14:31
Исковые требования распространяются на компании, связанные с бывшими собственниками, при этом дополненный иск не предусматривает увеличения потенциальных выплат ответчиками.
Приватбанк подал иск на Коломойского в суд США
2019-05-23 10:32
Иск против Коломойского подали 21 мая. Сейчас отсутствует какая-либо информация о сроках его рассмотрения.
ПриватБанк сообщил детали иска против Коломойского в США
2019-05-23 15:02
КИЕВ. 23 мая. УНН. ПриватБанк требует возмещения убытков в несколько миллионов долларов США, обращаясь с иском в канцлерский суд американского штата Делавэр против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ряда физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении ПриватБанка, передает УНН.
ПриватБанк выиграл дело по иску компании Коломойского
2019-06-12 19:03
КИЕВ. 12 июня. УНН. ПриватБанк одержал победу в деле по иску ЧАО \"Эрлан\", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским, об обязательствах погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка, передает УНН.
"ПриватБанк" в Днепре заблокировали "люди Коломойского"
2020-01-27 12:31
Перекрывают коробками движение транспорта
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Суд арестовал залоговые активы группы Коломойского - СМИ
2019-04-01 20:32
Суд арестовал активы, которые были переданы НБУ в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.
Минюст США раскрыл имена задержанных россиян, подозреваемых в отмывании денег
2018-08-07 08:03
КИЕВ. 7 августа. УНН. Федеральное бюро расследований США 1-2 августа задержало четырех граждан России - 30-летнего Станислава Лисицкого, 39-летнего Алексея Ливадного, 32-летнего Николая Тупикина и 29-летнего Кирилла Дедусева. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Министерства юстиции США Николия Навас, информирует...
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Приватбанк подал на Коломойского в американский суд
2019-05-23 11:32
Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) экс-совладельца банка Игоря Коломойского.
Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк
2020-12-31 08:01
США выдвинули новые обвинения олигарху Коломойскому и его партнеру Боголюбову: дело касается отмывания денег через ПриватБанк и покупки недвижимости
ГПУ идентифицировала активы на $5,5 млрд, приобретенные за выведенные из ПриватБанка средства
2018-11-05 15:03
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из ПриватБанка (Киев) средства, сообщил агентству \"Интерфакс-Украина\" генеральный прокурор Юрий...
В Испании задержали 23 человека по делу отмывания денег русской мафии, среди них двое украинцев
2020-12-17 08:02
Задержание считают крупнейшей спецоперацией против восточноевропейской мафии за 10 лет
В ВР готовят срыв снижения "зеленого" тарифа, Комитет заспамили правками по "схеме Коломойского" - Трохимец
2020-07-14 20:31
КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на сейчас народные депутаты подали к правительственному законопроекту 3658, которым Кабинет министров Украины предлагает уменьшить \"зеленый\" тариф уже 300 поправок. К концу дня их может быть как минимум тысяча. Об этом сообщил советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.