Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
Схожі новини
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Разведка: боевики возмущаются постоянным вымогательством денег российскими офицерами
2018-06-20 14:02
КИЕВ. 20 июня. УНН. Боевики \"Л/ДНР\" возмущаются постоянным вымогательством денег российскими офицерами-наемниками. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент...
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
2018-10-02 17:03
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав...
Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос
2020-10-16 11:30
17% украинцев пользуются российскими средствами массовой информации, свидетельствует исследование социологической компании InMind.
Инструментом против несогласных с оккупацией Крыма являются репрессии и запугивание - МИД
2019-02-14 20:03
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с новыми случаями нарушения прав крымских татар Российской Федерацией и сообщило об обеспокоенности ее попытками использовать в целях агрессии против Украины инструментарий международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Об этом говорится в комментарии МИД, передает...
Большое жюри США рассматривает дело Коломойского относительно отмывания средств, - СМИ
2020-05-19 19:31
Коломойский обвиняется в том, что он вкладывал деньги из Приватбанка в недвижимость США
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
2019-02-21 00:03
В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.
В Испании задержали 23 человека по делу отмывания денег русской мафии, среди них двое украинцев
2020-12-17 08:02
Задержание считают крупнейшей спецоперацией против восточноевропейской мафии за 10 лет
В Донецке выстроилась очередь за российскими паспортами – СМИ
2019-05-03 11:02
На момент открытия \"миграционной службы\" квазиреспублики в Донецке в очереди насчитали 78 человек, пишут СМИ.
В ОП заявили, что юмор стал сильным инструментом Зеленского на международной арене
2020-05-05 20:31
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Офисе Президента Украины отметили, что юмор стал сильным инструментом Президента Зеленского в международной дипломатии, это оружие, которое он умело использует. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
ФБР ведет расследование против Коломойского относительно отмывания средств в США, – СМИ
2019-04-08 10:32
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
"Денег нет": показали ночную жизнь оккупированного Крыма - видео
2019-02-01 13:33
После аннексии РФ развлекательная жизнь на полуострове столкнулась с новой реальностью: фестивали запрещают, а клубы закрываются
Ученые выяснили неожиданный промысел древних индейцев
2018-08-14 18:32
Древние индейцы первыми научились разводить попугаев ара в неволе
Германия дает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - СМИ
2019-09-24 14:02
Правительство Германии не делает различия между паспортами граждан России и жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.