Польша о попытке ввоза из Украины 500 тыс. евро: расследуется отмывания средств
2019-09-24 19:02
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Польше сделали заявление о попытке ввоза из Украины в Польшу 500 тыс евро. Как сообщает Польское радио, задержаны четыре человека, расследуется отмывания денег, передает УНН.
Схожі новини
ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT
2019-10-31 14:02
Власти Европейского Союза рассматривают возможность создания нового регулирующего органа, который занимался бы надзором за соблюдением европейскими банками норм в сфере выявления и предотвращения случаев отмывания средств.
Дело о попытке незаконной продажи теплохода "Николай Савицкий" расследуется по статье "злоупотребление влиянием"
2018-12-08 13:33
Советник гендиректора ЧАО \"Украинское Дунайское пароходство\" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи, пытавшиеся осуществить незаконную продажу теплохода \"Николай Савицкий\", были задержаны во время получения неправомерной выгоды в одном из ресторанов в г.Днепр. Открыто уголовное производство по статье \"злоупотребление...
Польша отменила авиарейсы из Украины
2020-06-17 09:01
На 17 июня двумя авиакомпаниями планировалось четыре рейса из Киева во Вроцлав, Краков и Варшаву.
Узбекистанец пытался вывезти из Украины тепловизоров на около 500 тыс. гривен
2020-08-18 10:31
КИЕВ. 18 августа. УНН. Пограничники Одесского отряда обнаружили иностранца, который пытался вывезти из Украины в Турцию тепловизионные приборы на около 500 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
НАБУ проверяет причастность соратника Ляшко к госизмене и отмывания средств
2019-02-22 15:33
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве о возможном совершении депутатом РПЛ Сергеем Рыбалкой госизмены продолжается. Об этом на запрос УНН сообщили в НАБУ.
Большое жюри США рассматривает дело Коломойского относительно отмывания средств, - СМИ
2020-05-19 19:31
Коломойский обвиняется в том, что он вкладывал деньги из Приватбанка в недвижимость США
НАТО предоставит Украине 500 тыс. евро для борьбы с пандемией
2021-02-03 19:30
Средства пойдут на предметы медицинского назначения
Польша отзывает своего посла из Украины
2018-12-20 10:03
Польский посол в Украине Ян Пекло покинет свой пост с февраля 2019 года
Польша отзывает своего посла из Украины
2018-12-20 08:33
Действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности.
Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав...
В Германии задержали подозреваемых в краже драгоценностей на 500 тыс. евро из сокровищницы "Зеленый свод"
2020-11-17 17:30
Несмотря на задержание, полиция не обнаружила ничего из украденного
За 2,5 года более 500 производств зарегистрировано и расследуется - Холодницкий
2018-04-04 13:02
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Руководитель САП Назар Холодницкий во время выступления в сессионном зале парламента заявил, что за два с половиной года работы антикоррупционных органов более 500 производств зарегистрировано и расследуется, 100 направлены в суд, передает корреспондент...
ФБР ведет расследование против Коломойского относительно отмывания средств в США, – СМИ
2019-04-08 10:32
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
Гладковского задержали при попытке побега из Украины - источник
2019-10-17 13:31
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.
Экс-чиновник был задержан в одном из ресторанов...
Из Украины больше средств переводят в Россию
2019-07-25 17:01
КИЕВ. 25 июля. УНН. За первое полугодие 2019 года из Украины отправлено более 150 млн долларов США. Больше всего средств поступает в Россию и Грузию. Об этом сообщает Нацбанк, передает УНН.
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
2019-02-21 00:03
В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.
The Washington Post сообщила о попытке ГРУ повлиять на сенаторов США "из Украины"
2018-12-29 12:33
Посольство США в Киеве / УНИАН
Главное управление Генштаба Минобороны РФ в 2015 году попыталось повлиять на политику США по Украине.
Как пишет The Washington Post, в феврале...
ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях из-за ввоза транспортных средств по заниженным пошлинам
2020-02-11 19:31
Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Государственной таможенной службы по факту злоупотребления властью и служебным положением.
Нацбанк увеличил э-лимит на перевод средств за границу до 200 тыс. евро
2021-02-04 22:00
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальный банк вдвое увеличил э-лимит для валютных операций физических лиц по переводу средств за рубеж - до 200 тыс. евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В Польше заявили о почти 900 тыс. мигрантов из Украины
2019-11-13 11:02
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В настоящее время в Польше работает более миллиона иммигрантов, почти 900 тыс. из них прибыли из Украины. Об этом заявил заявил заместитель директора Департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловски во время пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на RMF24.