НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Схожі новини
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
"Киевстар" запускает услугу оплаты такси с помощью мобильных денег
2019-12-26 12:02
Мобильный оператор \"Киевстар\" запускает услугу оплаты службы такси 838 с помощью SMS, сообщила пресс-служба компании в четверг.
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
2018-10-02 17:03
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав...
НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников
2019-01-15 18:33
Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.
Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ
2019-05-31 10:32
Хозяйственный суд Киева 31 мая 2019 года будет рассматривать дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и ПриватБанку о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам, сообщается на сайте НБУ.
НБУ в прошлом году обнаружил 58 нелегальных обменников
2020-01-14 17:31
В общем проверили 1123 пункты обмена валют
НБУ разрешит банкам открывать счета клиентам дистанционно с помощью видеосвязи
2020-04-15 17:31
Нововведение может заработать уже с 28 апреля
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
2019-02-21 00:03
В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.
В Испании задержали 23 человека по делу отмывания денег русской мафии, среди них двое украинцев
2020-12-17 08:02
Задержание считают крупнейшей спецоперацией против восточноевропейской мафии за 10 лет
НБУ не обнаружил нарушений при выдаче кредита VAB Банку
2019-11-14 13:02
Кредит был предназначен для выплаты средств вкладчикам. Регулятор отрицает нецелевое использование этих денег.
Денег в обращении стало меньше, – НБУ
2018-12-12 13:33
Объем денежной массы (агрегат М3 – совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за ноябрь сократился на 1,3% – до 1,229 трлн грн.
Оффшоры Суркисов легализовали своё обращение в правоохранительные органы с помощью НБУ - СМИ
2020-11-12 17:30
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Совет Национального банка Украины (НБУ) поступило обращение шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов, которые оспаривают техническую часть национализации ПриватБанка — bail-in и пытаются взыскать с госбанка 350 млн дол. Совет НБУ рассмотрел данное обращение и отправил его в правоохранительные органы, передает УНН со ссылкой на НВ Бизнес.
Украина резко увеличила продажи гособлигаций
2019-10-08 21:02
Увеличение продаж облигаций внутреннего займа произошло на фоне снижения ставок доходности.
Минфин увеличил продажу гособлигаций
2019-11-06 10:02
Накануне министерство разместило облигаций внутреннего госзайма на 3,139 млрд грн, что вдвое больше предыдущего аукциона.