НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Схожі новини
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
НАБУ проверяет причастность соратника Ляшко к госизмене и отмывания средств
2019-02-22 15:33
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве о возможном совершении депутатом РПЛ Сергеем Рыбалкой госизмены продолжается. Об этом на запрос УНН сообщили в НАБУ.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
НАБУ подозревает Дубневича в присвоении 93 млн грн «Укрзализныци», – СМИ
2019-01-03 10:33
Национальное антикоррупционное бюро подозревает депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича («Блок Петра Порошенко») в присвоении 93,2 млн гривень филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017...
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
2018-10-02 17:03
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег
2019-09-24 17:02
Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне — Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными.
Как...
НАБУ подозревает советника Порошенко в незаконном обогащении
2018-04-23 14:32
Бывший глава Госпогранслужбы за несколько лет оформил на себя и членов своей семьи недвижимости на около 17,5 миллиона гривень.
Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав...
СМИ узнали о крупнейшей сделке в истории
2019-11-02 14:32
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco выходит на биржу. Рассматривается продажа двух процентов бумаг.
СМИ: разведка США заподозрила РФ в попытке обмануть мир "фиктивной" ракетой
2019-02-19 15:33
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На пресс-конференции российских военных ведомств 23 января были продемонстрированы так называемые крылатые ракеты 9M729, однако, уверены в американской разведке, презентация была фикцией. Об этом сообщили представители ЦРУ и нацагентства США геопространственной разведки на секретном брифинге, утверждает The Daily Beast, передает...
НАБУ завело дело против Геруса по заявлению адвоката Ляшко - СМИ
2020-01-08 17:01
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против народного депутата (фракция Слуга народа) и главы энергетического комитета Рады Андрея Геруса
Соответствующая информация опубликована...
Госбюро расследований подозревает бывшего работника НАБУ в мошенничестве
2021-01-27 16:32
Госбюро расследований объявило бывшему следователю НАБУ о подозрении в мошенническом завладении средствами НАБУ и Фонда соцстрахования
НАБУ подозревает народного депутата в краже $20 млн
2018-10-23 19:34
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под наблюдением прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозревают народного депутата Украины в завладении 20 миллионами долларов, которые находились в государственном банке....
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
ГБР подозревает сына Луценко в контрабанде леса – СМИ
2020-02-27 14:31
Фирма сына бывшего генпрокурора фигурирует в уголовном деле о хищении леса в Житомирской области.
СМИ: Роналду подозревает Реал в заговоре против него
2018-10-06 18:30
Форвард Ювентуса винит бывший клуб за все свои неудачи