Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Схожі новини
Финансовая пирамида: эксперт назвал биткоин «фуфелом под соусом инноваций»
2018-09-23 08:03
/ LoginCasino
Биткоин является финансовой пирамидой с хорошей технологической основой, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.
«Если мы говорим о криптовалюте биткоин, у меня вопрос:...
Директор НАБУ: «Приватбанк» – финансовая пирамида, расследовать которую за день невозможно
2018-04-04 16:03
Сумма убытков, которая сейчас установлена в производствах НАБУ относительно «Приватбанка», составляет более 150 миллиардов гривен.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Испанский суд вынес решение в деле отмывания денег для русской мафии
2018-10-19 22:04
Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Финансовая и военная помощь от ЕС и США: Сколько денег получила Украина
2020-01-03 12:31
Украина получала и финансовую, и военную помощь от европейских стран и США
Миллионные убытки и полсотни обысков: разоблачено полицейских, которые "крышевали" "черных лесорубов"
2020-04-09 15:31
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Харьковской области разоблачили полицейских, которые \"крышевали\" группу \"черных лесорубов\". Ориентировочно их действия привели к убыткам государству в размере 300 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
Сутки в АТО: почти полсотни обстрелов
2018-03-27 08:01
В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов различных типов неоднократно обстреливали украинских защитников Авдеевки.
Минэкономики уволило почти полсотни топ-чиновников
2019-11-17 18:31
Уволены 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все посты назначили исполняющие обязанности и открываются конкурсы.
Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег
2019-06-07 14:32
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
2018-10-02 17:03
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег
2018-03-27 13:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга \"Алеф\" Вадим Ермолаев и Станислав...
На Прикарпатье дожди подтопили почти полсотни частных хозяйств и повредили мост
2019-05-08 11:32
КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате осадков на территории Ивано-Франковской области подтоплено почти полсотни частных хозяйств и повреждено 1 временный объездной мост. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
Неубранный снег и сосульки: в столице оштрафовали еще почти полсотни предпринимателей
2021-02-17 20:30
КИЕВ. 17 февраля. УНН. За сутки в Киеве составили почти 50 протоколов на руководителей предприятий, которые не убрали снег и сосульки на своих территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.
В Одессе разоблачена группа полицейских, наладивших схему вымогательства денег у бизнесменов
2018-05-23 16:32
Следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области разоблачили в Одессе группу полицейских, наладивших схему вымогательства денег у бизнесменов.
Эвакуированных из Китая будут охранять почти полсотни силовиков
2020-02-19 11:01
В МВД рассказали об усиленных мерах безопасности при охране эвакуированных из Китая граждан.
Государству вернули остров под Киевом: почти полмиллиарда гривень
2018-12-22 12:33
Речь идет о 32 гектарах территории между Козином и Украинкой вдоль реки Днепр, которые прокуратура оценила в сумму более 432 миллионов гривень
За неделю на воде погибли почти полсотни украинцев
2019-07-09 08:01
КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала июля на водоемах в Украине погибли 47 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.