У ЄС великий банк звинуватили у відмиванні 7 млрд євро для Кремля
2018-07-05 22:00
Банк провів понад 43 тисяч операцій, пов\'язаних з російськими \"порожніми\" компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах.
Схожі новини
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро
2019-01-10 16:03
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...
Ще один великий шведський банк запідозрили у відмиванні грошей, пов'язаному з РФ
2019-11-27 14:00
Шведський державний мовник SVT повідомив у середу, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов\'язаних із підозрою на відмивання грошей в Естонії.
Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн
2018-11-19 15:33
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів
2019-06-06 13:31
Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.
Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей
2018-11-23 00:33
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро
2019-12-20 21:31
Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 12:02
Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
Названо дату голосування за 1 млрд євро для України у Раді ЄС
2018-06-13 15:31
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Європарламенті повідомили, що схвалення Радою ЄС нової програми макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 мільярд євро очікується 26 червня, передає УНН.
ЄС остаточно затвердив 1,2 млрд євро для України
2020-05-20 15:31
Тепер сторонам належить домовитися про умови кредитування та підписати меморандум, але гроші надійдуть лише за співпраці з МВФ.
Фінінспекція Естонії перевіряє банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 13:32
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Фінансова інспекція Естонії почала перевірку головного офісу Swedbank в рамках розслідування про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд
2018-11-03 11:03
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...
Європейський банк направив 1,5 млрд євро для допомоги українському бізнесу
2019-04-09 17:32
Гроші спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу.
Рада ЄС затвердила 1 млрд євро допомоги для України
2018-06-26 12:31
Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє прес-служба Ради Європейського Союзу (ЄС) у своєму
\"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 млрд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ\", - йдеться у...
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд
2018-11-19 15:33
Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн
2018-11-20 08:03
Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.
Генпрокуратура Швейцарії звинувачує екснардепа Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро
2019-12-20 16:31
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.