Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд
2018-11-03 11:03
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням на Lа Repubbica.
Схожі новини
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів
2019-06-06 13:31
Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
Бразильського президента звинуватили в корупції та відмиванні грошей
2018-12-20 10:03
У Бразилії генеральний прокурор країни Ракель Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти президента Мішела Темера.
Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей
2018-12-20 08:03
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Бразилії звинуватила президента країни Мішеля Темеру в корупції і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo.
Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей
2018-11-23 00:33
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.
Індійських політиків звинуватили в "відмиванні" коштів через біткоіни
2018-07-11 17:33
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політична партія \"Індійський національний конгрес\" (INC) звинуватила \"Народну партію\" (BJP) у відмиванні грошей через біткоіни, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Активісти звинуватили керівника Європейської Бізнес Асоціації у зв’язках з оточенням Путіна та відмиванні грошей
2018-11-28 15:03
Активісти, які з понеділка блокують ТРЦ Ocean plaza в Києві, звинуватили почесного президента Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Томаша Фіалу у співпраці з оточенням президента РФ Володимира Путіна та відмиванні корупційних грошей для депутатів ВР з «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту»....
МВС оголосило в розшук експартнера Коломойського через підозру у відмиванні грошей
2019-08-13 17:00
Вадим Шульман зник наприкінці липня 2019 року.
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Трамп погодився закрити свій благодійний фонд через позов генпрокурора
2018-12-18 21:03
Президент США Дональд Трамп погодився закрити благодійний фонд Trump Foundation, проти якого в червні подала позов генеральний прокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервуд. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The
Згідно з її заявою, фонд буде розпущений, а його активи, що залишилися під наглядом Андервуд - передано в інші...
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро
2019-01-10 16:03
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...
Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії
2019-02-20 19:32
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
Трамп закрив свій благодійний фонд
2018-12-18 23:31
Благодійний фонд Trump Foundation буде закрито, а його активи, що залишилися, передано в інші організації.
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів