Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд
2018-11-19 15:33
Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Схожі новини
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень
2018-11-19 22:03
Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на
Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...
Екс-главу МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень
2018-11-19 20:02
Відмивання грошей відбувалося через Смартбанк.
Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн
2018-11-20 08:03
Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.
Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-міністра МВС Захарченка
2020-12-15 12:01
У справі Майдану почнеться ще одне розслідування - щодо міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка, який переховується в Росії.
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Екс-нардепів підозрюють у відмиванні мільйона компенсації за житло
2020-03-17 12:01
Колишнім нардепам загрожує термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.
Суд заочно заарештував колишнього міністра МВС Захарченка
2019-08-15 14:30
Ексміністра-втікача підозрюють у відмиванні грошей та причетності до масових вбивств на Майдані.
Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн
2018-11-19 15:33
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...
Справа екс-міністра Захарченка: утікачеві повернули майно?
2019-02-04 21:00
«Піаритися на справах набагато простіше, ніж їх доводити до кінця» – Шевчук
Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк
2018-11-19 18:03
Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через Смартбанк.
Суд заочно заарештував екс-главу МВС Захарченка
2019-08-15 14:31
Визначення слідчого судді у справі Віталія Захарченка може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.
Суд у Києві заочно заарештував екс-главу МВС Захарченка
2019-08-15 13:31
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
Суд у справі екс-беркутівців вирішив допитати екс-голову МВС Захарченка
2018-04-03 19:32
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва вирішив допитати колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у справі за обвинуваченням у розстрілах активістів Майдану п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС “Беркут”. Таке рішення суд присяжних ухвалив сьогодні, задовольнивши відповідне клопотання сторони захисту обвинувачених,...
Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci
2019-06-05 18:02
У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.
Печерський суд заочно заарештував екс-главу МВС Захарченка
2019-08-15 13:31
Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на \"Інтерфакс-Україна\".
Відзначається, що Захарченка заарештували за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України...
Екс-заступника міністра підозрюють у розтраті 23 млн гривень
2020-01-09 11:31
Слідчі ДБР з\'ясували, що екс-заступник міністра з надзвичайних ситуацій \"відмив\" понад 23 мільйони гривень державних грошей на махінаціях з майном.
Суд над екс-беркутівцями: отримано дозвіл на допит екс-міністра Захарченка
2018-04-03 18:32
Суд у справі проти 5 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, дозволив допитати як свідка колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
У Києві суд повторно заарештував майно екс-глави МВС Захарченка
2019-02-13 15:03
Ідеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця в Києві, Київській і Донецькій областях.
В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели, підозрюваного у відмиванні грошей
2019-05-11 08:32
Іспанські правоохоронці затримали колишнього міністра енергетики Венесуели Хав\'єра Альварадо Очоа. Ордер на його арешт був виданий США, повідомляє Reuterts з посиланням на неназваних судових чиновників.
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.