Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763111-p...

Схожі новини

Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

2018-11-20 08:03

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.

https://zik.ua/news/2018/11/20/vitaliya_...

Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО \"Смартбанк\", который был создан для \"прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины\" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1763111-p...

Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк

2018-11-19 18:03

Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через Смартбанк.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

2018-11-19 15:33

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 22:03

Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...

https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-ministra...

Екс-главу МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 20:02

Відмивання грошей відбувалося через Смартбанк.

https://tsn.ua/ukrayina/eks-glavu-mvs-za...

У ЄС великий банк звинуватили у відмиванні 7 млрд євро для Кремля

2018-07-05 22:00

Банк провів понад 43 тисяч операцій, пов\'язаних з російськими \"порожніми\" компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах.

https://news.finance.ua/ua/news/-/429730...

Із Чорногорії екстрадували підозрювану у "відмиванні" ₴1,6 млрд українку

2018-10-18 16:33

Чорногорія передала Україні громадянку, яка легалізувала понад 1,6 гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/402...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Екс-нардепів підозрюють у відмиванні мільйона компенсації за житло

2020-03-17 12:01

Колишнім нардепам загрожує термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/420...

Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 12:02

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

https://ua.korrespondent.net/world/40824...

Україна накопичила у ПСГ 10,3 млрд куб. м газу

2019-05-17 08:02

КИЇВ. 17 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 травня збільшився до 10,302 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ \"Укртрансгаз\".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1800891-u...

Фінінспекція Естонії перевіряє банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 13:32

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Фінансова інспекція Естонії почала перевірку головного офісу Swedbank в рамках розслідування про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790843-f...

У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

2019-03-29 09:00

Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446394...

Банк "Пивденный" и Альфа-банк привлекли у НБУ рефинансирование на 1,315 млрд грн

2018-08-30 11:06

Банк \"Пивденный\" (Одесса) и Альфа-банк (Киев) 23 августа привлекли у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на общую сумму 1,315 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

У ПСГ України залишилося 10,3 млрд куб. м газу

2019-02-18 08:33

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 лютого зменшився до 10,309 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ \"Укртрансгаз\".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1780835-u...

В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 09:31

У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.

https://tsn.ua/svit/v-estoniyi-pochali-p...