Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів
2019-06-06 13:31
Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.
Схожі новини
Індійських політиків звинуватили в "відмиванні" коштів через біткоіни
2018-07-11 17:33
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політична партія \"Індійський національний конгрес\" (INC) звинуватила \"Народну партію\" (BJP) у відмиванні грошей через біткоіни, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд
2018-11-03 11:03
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...
Бразильського президента звинуватили в корупції та відмиванні грошей
2018-12-20 10:03
У Бразилії генеральний прокурор країни Ракель Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти президента Мішела Темера.
Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей
2018-12-20 08:03
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Бразилії звинуватила президента країни Мішеля Темеру в корупції і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo.
Прем'єра Ізраїлю Нетаньягу звинуватили в корупції та шахрайстві
2020-05-24 10:31
По одній зі справ він звинувачується у спробі допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети в обмін на позитивне висвітлення
Мессі знову звинуватили в ухилянні від сплати податків
2019-06-12 16:02
КИЇВ. 12 червня. УНН. Колишній співробітник благодійного фонду \"Лео Мессі\" Федеріко Ретторі подав позов до Національної судової колегії Іспанії проти нападника \"Барселони\" Ліонеля Мессі, передає УНН з посиланням на abc.es
Дружину Нетаньяху звинуватили в шахрайстві
2018-06-21 17:01
Дружині ізраїльського прем\'єра інкримінують неправомірну розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
У США звинуватили в шахрайстві чеського мільярдера
2019-04-11 08:01
Інвестиційні фонди звинувачують Радована Вітека у шахрайстві на суму понад мільярд доларів.
Олімпійську чемпіонку звинуватили у шахрайстві з допінгом
2021-01-15 22:00
Американську легкоатлеткуБріанну Макніл підозрюють у втручанні в обробку результатів тестування.Про це повідомляєAthletics Integrity Unit.Бріанна Макніл, котра спеціалізується на бігу на 100 м з барєрами, тимчасово відсторонена через порушення антидо...
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро
2019-01-10 16:03
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...
ФФУ звинуватили у розкраданні коштів
2018-03-25 19:30
Футбольний експерт Андрій Шахов звернув увагу на генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Той відзначив себе разом із дружиною в одному з ресторанів Марбульї.\"Тижнева сімейна поїздка, напевно, за гроші ФФУ, яка є громадською організацією, вже вдалася на славу. Навіть ганебні 1:1 з аравійцями не зіпсують настрою. Зате коштів оператору на юнацькі збірні у...
Coca-Cola звинуватили в корпоративному шахрайстві
2018-11-16 12:00
Мексиканський підприємець Хосе Антоніо дель Валле звинувачує американську компанію Coca-Cola в корпоративному шахрайстві і розкраданні промислової власності.
Coca-Cola звинуватили в корпоративному шахрайстві
2018-11-15 21:03
Бізнесмен подав скаргу на виробника напоїв у прокуратуру Мехіко, вимагаючи стягнути з неї майже $345 млн.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
2018-07-19 15:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії \"Кернел групп\" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових...
США звинуватили Huawei у шахрайстві й крадіжці комерційної таємниці
2019-01-29 11:30
Влада США висунула офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов\'язаного з порушенням санкцій проти Ірану.
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
2018-11-29 17:03
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на...