Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро

2019-01-10 16:03

КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772709-u...

Схожі новини

У ЄС великий банк звинуватили у відмиванні 7 млрд євро для Кремля

2018-07-05 22:00

Банк провів понад 43 тисяч операцій, пов\'язаних з російськими \"порожніми\" компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах.

https://news.finance.ua/ua/news/-/429730...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей

2019-09-07 11:00

Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...

http://sportanalytic.com/football/244702...

Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів

2019-06-06 13:31

Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.

https://tsn.ua/prosport/messi-znovu-zvin...

У Польщі зарізали українця

2019-12-15 09:00

Бійка двох українців закінчилася вбивством. Трагедія сталася під час розпиття спиртних напоїв.

https://ua.korrespondent.net/world/41719...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

У Боснії українця звинуватили у перевезенні мігрантів

2020-07-17 19:01

Українцем виявився рівнянин Рувім Хлабец, 1998 року народження

https://zik.ua/news/world/u_bosnii_ukrai...

Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей

2018-11-23 00:33

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763810-g...

Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися

2019-03-05 21:00

Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/445108...

Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві

2020-07-02 19:30

Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilo...

Українця звинуватили у неповазі до боксу

2019-08-02 10:30

Промоутер українського боксера Сергія Дерев\'янченко (13-1, 10 КО) образив шанувальників боксу по всьому світу.Про це розповів промоутер чемпіона WBC і WBA в середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) Оскар Де Ла Хойя.\"Ми вкрай розчарова...

https://champion.com.ua/boxing/2019/08/0...

У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

2019-12-20 21:31

Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/417...

У Польщі вантажівка збила українця

2018-10-25 14:33

Місцеві правоохоронці встановлюють обставини події. Вже встановлено, що водій вантажівки був тверезим.

https://ua.korrespondent.net/world/40257...

Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

2018-11-03 11:03

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760747-m...

У Польщі українця підозрюють у жорстокому вбивстві

2021-02-16 20:30

Тіло літнього чоловіка знайшли майже голим у порту. На ньому були численні синці, однак не було поранень, які могли б указати на причину смерті.

https://ua.korrespondent.net/world/43282...

У Польщі на кордоні затримали українця

2018-08-17 18:01

На кордоні затримали українця, який намагався поза контролем перевести до Польщі трьох людей.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/400...

У Польщі зарізали 24-річного українця

2019-12-14 19:30

Молодик поїхав за кордон на заробітки.

https://tsn.ua/ukrayina/u-polschi-zariza...

”Шахтар” відпустив українця у чемпіонат Польщі

2020-10-04 11:00

Захисник \"Шахтаря\" Богдан Бутко повернувся у польський \"Лех\". Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Телеграм-канал \"Бий-біжи\" стверджує, що 29-річний українець буде виступати там в оренді до завершення сезону.Як відомо, Бутко вже грав за \"Лех\", але з початком пандемії коронавірусу повернувся у \"Шахтар\".ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанський бомбардир перейде в \"Динамо\" або \"Шахтар\"Сайт...

http://sportanalytic.com/football/259418...

У Польщі затримали українця з гаубицею

2019-01-08 17:01

Громадянин України затриманий. Слідство ведуть Холмська прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки.

https://ua.korrespondent.net/world/40513...

У Польщі автомобіль наїхав на українця

2018-08-27 17:31

Українець вийшов на проїжджу частину і сам наблизився до рухомого автомобіля. Чоловік загинув на місці.

https://ua.korrespondent.net/world/40047...