Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн
2018-11-20 08:03
Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.
Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на
Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
У липні поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до держбюджету надійшло додатково майже 1 млрд грн задекларованого до сплати податку на додану вартість (ПДВ).
За результатами роботи серпня 2019 року платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби задекларовано до сплати 10,5 млрд грн податку на додану вартість.
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За результатами роботи серпня 2019 року платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби задекларовано до сплати 10,5 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомили в Офісі великих платників податків ДПС, передає УНН.
З початку року платники Київщини спрямували до місцевих бюджетів 10,1 млрд грн податкових зборів і платежів, збільшивши відрахування на 7% або 633,6 млн грн.
Виконання державного оборонного замовлення у 2020 році дасть змогу Збройним силам України цього року отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд грн, заявив міністр оборони України Андрій Таран.
За вісім місяців 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму 10,03 млрд грн, включно з виплатами в рахунок погашення простроченого податкового боргу.
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Станом на кінець серпня 2018 року українці заборгували за централізоване опалення та постачання гарячої води 10,4 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.