Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей

2019-09-07 11:00

Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші УЄФА перераховувалися на той самий рахунок, з якого працівникам \"Динамо\" досі виплачується зарплатня. В \"Динамо\" звинуватили газету в порушенні принципів журналістики і запевнили у своїй чесності. До 2016 року УЄФА нібито не знав про зв\'язок фірми із \"динамівським\" власником.Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!

http://sportanalytic.com/football/244702...

Схожі новини

Бразильського президента звинуватили в корупції та відмиванні грошей

2018-12-20 10:03

У Бразилії генеральний прокурор країни Ракель Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти президента Мішела Темера.

https://zik.ua/news/2018/12/20/brazylsko...

Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей

2018-12-20 08:03

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Бразилії звинуватила президента країни Мішеля Темеру в корупції і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1768882-p...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися

2019-03-05 21:00

Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/445108...

Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві

2020-07-02 19:30

Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilo...

Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей

2018-11-23 00:33

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763810-g...

Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

2018-11-03 11:03

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760747-m...

Активісти звинуватили керівника Європейської Бізнес Асоціації у зв’язках з оточенням Путіна та відмиванні грошей

2018-11-28 15:03

Активісти, які з понеділка блокують ТРЦ Ocean plaza в Києві, звинуватили почесного президента Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Томаша Фіалу у співпраці з оточенням президента РФ Володимира Путіна та відмиванні корупційних грошей для депутатів ВР з «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту»....

https://zik.ua/news/2018/11/28/aktyvisty...

Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів

2019-06-06 13:31

Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.

https://tsn.ua/prosport/messi-znovu-zvin...

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

2018-11-28 22:00

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...

https://champion.com.ua/football/2018/11...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро

2019-01-10 16:03

КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772709-u...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

2020-08-06 23:31

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна Про це повідомляє The Washigton У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...

https://www.rbc.ua/ukr/news/minyust-ssha...

Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей

2020-08-07 12:31

За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів

https://zik.ua/news/crime/kolomoiskyi_vi...

УЄФА покарала Славію через Суркіса

2018-10-03 14:00

Празька Славія отримала грошове покарання від УЄФА за слова свого президента Ярослава Тврдика.Про це повідомив сам Тврдик на своїй сторінці у Twitter.\"Постановою Дисциплінарної комісії УЄФА від 27 вересня 2018 року, Славія була оштрафована на суму у...

https://champion.com.ua/football/2018/10...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей

2020-11-14 22:30

На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.

https://tsn.ua/svit/v-ispaniyi-zatrimali...

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 12:02

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

https://ua.korrespondent.net/world/40824...

Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...