Генпрокуратура Швейцарії звинувачує екснардепа Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро
2019-12-20 16:31
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передаёт УНН.
Двоє російських шпигунів, арештованих у Нідерландах, крім іншого підозрюються в спробі здійснення кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство WADA.
Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.
Швейцарська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і ще одного українця – їх звинувачують у відмиванні близько 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угрупування». За даними джерел проєкту Радіо Свобода «Схеми» у правоохоронних органах, йдеться також про Павла Скаленка, який фігурує разом з...
Шевченківський районний суд Києва на засіданні в середу передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко, безпосередньо до Вищого апеляційного суду України (ВАКС).
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Пресслужба колишнього народного депутата Миколи Мартиненка заявляє, що інформація про програш ним апеляції в Швейцарії не відповідає дійсності. Про це УНН повідомили у пресслужбі політика.
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив досліджувати документи з банків Швейцарії у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та інших осіб. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній...
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...
Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) подала до Федерального кримінального суду обвинувальний акт проти Миколи Мартиненка, колишнього депутата Верховної Ради п\'яти скликань, і ще одного громадянина України, обвинувачуючи їх як членів злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему за обтяжливих обставин.
Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього депутата Верховної Ради п\'яти скликань Миколу Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання EUR2,8 млн, повідомляє проект видання \"Радіо Свобода\" і UA: Перший програма \"Схеми\" з посиланням на три джерела.
Генеральна прокуратура Швейцарії подала у Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка. Про це йдеться на сайті прокуратуры.
Згідно з повідомленням, Мартиненко звинувачується у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему в складі злочинної групи...
ПриватБанк у позові від 21 травня до суду штату Делавер (США), оприлюдненому аналітиком американського центру Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в нібито відмиванні $ 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів одним компаніям бенефіціарів для одних цілей, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для...
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні приступив до дослідження документів з банків Швейцарії у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та інших осіб, але захист заявив клопотання про припинення їхнього дослідження, бо вважають їх недопустимим доказами. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній...
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.