"Нафтогаз" сприятиме швейцарським правоохоронцям у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів Януковича / Новини

Відмивання коштів посадовців часів Януковича: у чому підозрюють голову "Укрексімбанку"

2019-11-16 16:31

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова \"Укрексімбанку\" підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1836177-v...

Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка

2018-10-04 14:04

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1755711-s...

ДБР допитало голову МВС часів Януковича у справі про анексію Криму

2019-08-02 21:01

Бюро розслідує можливу державну зраду чиновниками, які займали тоді важливі пости в органах влади.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/412...

ДФС провела обшук в Будинку Футболу у справі про розкрадання коштів керівництвом УАФ

2020-03-21 18:31

Обшук пов\'язаний з розслідуванням незаконного заволодіння керівництвом УАФ коштами Асоціації

https://zik.ua/news/crime/dfs_provela_ob...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо відмивання коштів за часів Лазаренка

2018-10-04 10:01

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яку підозрюють у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка.

https://zik.ua/news/2018/10/04/sud_dav_d...

У справі ексголови Держлісагентства часів Януковича зачитали обвинувальний акт

2020-04-21 13:01

КИЇВ. 21 квітня УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі колишнього керівника одного із приватних підприємств, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець отримав понад 141 млн гривень хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1864958-u...

В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці

2020-12-17 00:30

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1908211-v...

У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей

2018-09-24 13:34

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1753790-u...

ДБР викликало на допит главу МВС часів Януковича у справі про анексію Криму

2019-08-02 00:00

Могильов буде розповідати про бездіяльність державного керівництва в той період.

https://tsn.ua/ukrayina/dbr-viklikalo-na...

Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко

2020-10-13 16:31

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896915-s...

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

2018-11-13 08:32

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Україна стягнула понад 3 млн дол. у справі спецконфіскації "коштів Януковича"

2019-05-10 09:32

КИЇВ. 10 травня. УНН. Державні виконавці стягнули з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів США у справі про спецконфіскацію \"коштів Януковича\". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мін\'юсту.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1799257-u...

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів

2018-12-28 12:00

Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/441402...

До суду на допит у справі "ексберкутівців" прийшов голова МЗС часів Януковича

2019-12-03 12:01

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, розпочав допит голови МЗС часів Януковича Леоніда Кожара, який є свідком захисту, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1839163-d...

Шарія викликають на допит у кримінальній справі про відмивання грошей

2020-06-26 15:31

https://zik.ua/news/crime/yoho_vyklykaiu...

В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна

2018-12-19 18:03

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

https://zik.ua/news/2018/12/19/v_estonii...

Дебати у справі про держзраду Януковича перенесли

2018-07-30 11:01

Оболонський районний суд Києва переніс проведення судових дебатів у справі про обвинувачення екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді на 31 липня через неявку адвокатів.

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

Дебати у справі про держзраду Януковича перенесли

2018-07-30 12:02

Суд прийняв рішення перенести початок судових дебатів на 10:00 31 липня через неявку адвокатів Януковича.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/399...

У ДБР отримали заяву Портнова про відмивання Порошенком "вкрадених у армії" коштів

2019-05-23 17:31

За словами директора бюро, йдеться про "Ленінську кузню"

https://tsn.ua/politika/u-dbr-otrimali-z...

"Нафтогаз" сприятиме швейцарським правоохоронцям у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів Януковича

Схожі новини