Парламент Данії розглядає можливість запровадження штрафів для топ-менеджерів та співробітників банків, які брали участь у відмиванні коштів. Сума штрафу може сягнути 700% від суми відмитих коштів.
Підігрівання напруги на Закарпатті може розцінюватись як спроба Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Європейського союзу. Про це пише керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна (EUUBC) Джеймс Вілсон, передає РБК-Україна із посиланням на його статтю в EU
\"Ключовою стратегічною метою цих дій, які спонсоруються Росією, є...
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ПАТ “Вернум банк” заявило про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Про це повідомляється на сайті фінустанови, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.
Найбільшу фінансову групу Нідерландів ING Groep NV влада країни оштрафувала на 675 млн євро за порушення вимог, що пред\'являються до процедур щодо запобігання відмивання коштів та корупції.
Суд у Франції засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув’язнення за відмивання коштів. Відповідне рішення суд ухвалив 17
Згідно з рішенням суду, Рифат Асад отримав у Франції майно на мільйони євро, використовуючи кошти, виведені з
Паризький суд також наклав арешт на майно Асада у Франції вартістю в 90 мільйонів євро (близько 101 мільйона...
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе вчинення депутатом РПЛ Сергієм Рибалкою держзради триває. Про це на запит УНН повідомили в НАБУ.
Суд Сальвадору засудив колишнього президента країни Антоніо Саку до 10 років позбавлення волі за розтрату та відмивання бюджетних коштів на суму понад 300 мільйонів доларів США.
Протокою Лаперуза, яка розділяє острова Хоккайдо і Сахалін, пройшли 28 кораблів російського Тихоокеанського флоту РФ – найбільша група російських кораблів з часів «холодної війни», яка виконувала подібний маневр.
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.