Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинский олигарх Игорь Коломойский, чье имя появилось в центре саги об импичменте Дональда Трампа, находится под следствием Большого жюри. Его подозревают в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, передаёт УНН со ссылкой на BuzzFeed News.
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Хозяйственный суд Киева начал рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора с Министерством финансов по купле-продаже банка от 2016 года. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе суда.
Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.
Игорь Коломойский в конце ноября 2018 переехал из Швейцарии в Израиль, поскольку против него открыло дело американское ФБР, а израильское гражданство позволяет ему рассчитывать на защиту местной власти.
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. Об этом сообщила в субботу газета El Pais со ссылкой на источники в налоговых органах, пишет УНН.
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство юстиции Соединенных Штатов в четверг подало гражданский иск о конфискации имущества, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства, передает УНН.
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве о возможном совершении депутатом РПЛ Сергеем Рыбалкой госизмены продолжается. Об этом на запрос УНН сообщили в НАБУ.
КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского, в котором тот назвал министра дебилом. Об этом министр сказал на брифинге в Киеве во вторник, передает корреспондент УНН.
Власти Европейского Союза рассматривают возможность создания нового регулирующего органа, который занимался бы надзором за соблюдением европейскими банками норм в сфере выявления и предотвращения случаев отмывания средств.
Сирийские власти заблаговременно эвакуировали персонал и технику из районов, по которым были нанесены удары. Масштаб операции Дамаск назвал ограниченным.
КИЕВ. 17 октября. УНН. Хозяйственный суд Киева не провел назначенное на сегодня заседание по делу по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка между Министерством финансов и лицами, которые были на тот момент его акционерами, в связи с приостановкой производства по этому делу. Об этом УНН сообщает...
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Белый дом во время пандемии рассматривает возможность отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом сообщила в субботу газета Politico, передает УНН.
Американская компания Gray Fox, которой управляют партнеры Игоря Коломойского, не вернула украинскому заводу более 8 миллионов долларов, говорится в журналистском расследовании.