Переведення в готівку пов'язаними з сином Януковича особами сотень мільйонів гривень відповідало закону - МІБ
2018-11-12 12:03
Операції зі зняття через Міжнародний інвестиційний банк (МІБ, Київ) кілька сотень мільйонів гривень групою осіб, нібито пов\'язаних із сином екс-президента Олександром Януковичем, відповідали законодавству України, заявляє фінустанова.
Схожі новини
НБУ оштрафував "Мегабанк" на 6 мільйонів за переведення коштів у готівку
2019-03-01 18:30
Національний банк України (НБУ) після перевірок з питань запобігання відмиванню нелегальних доходів і фінансуванню тероризму оштрафував ПАТ \"Мегабанк\" на суму 6,2 мільйона гривень.
СБУ попередила розкрадання сотень мільйонів гривень держкоштів на виконанні оборонного замовлення
2020-03-20 10:01
Загалом були не допущені розкрадання на майже 1,5 млрд гривень
НБУ оприлюднив схему переведення 4 млрд грн в готівку у "Таскомбанку"
2018-10-01 15:34
Національний банк (НБУ) оприлюднив схему переведення 3,9 млрд грн в готівку у \"Таскомбанку\", через що на початку 2018 року регулятор оштрафовав банк та домігся зміни керівництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
Як зазначається в повідомленні, НБУ публікує матеріали у відповідністю з Директивою ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання...
Порошенко отримав майже мільйон гривень відсотків у банку МІБ
2018-04-06 15:31
Президент Петро Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами в МІБ у розмірі близько 108 тис. грн, 308 тис. грн і 577 тис. грн, говориться в його повідомленні про суттєві зміни в декларації за поточний рік.
Порошенко отримав мільйон гривень відсотків у банку МІБ
2018-06-04 20:02
Глава держави задекларував ще близько 1 млн грн процентного доходу від вкладів у належному йому МІБ, йдеться в повідомленні про суттєві зміни в декларації за поточний рік.
Сенат США пропонує дозволити стеження за причетними до кібератак особами, пов'язаними із РФ
2018-06-07 08:32
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сенат Конгресу США пропонує дозволити очільнику оборонного відомства США віддавати розпорядження про ведення стеження за межами Сполучених Штатів за особами та організаціями, які від імені Росії здійснюють різні зловмисні дії у кіберпросторі. Відповідне положення включено в законопроект про фінансування Пентагону на 2019 рік, прийнятий комітетом верхньої палати Конгресу у...
У Киргизстані оприлюднили документи про виведення з країни сотень мільйонів доларів
2020-06-29 15:30
Сотні нових злитих у пресу фінансових документів на тлі корупційного скандалу в Киргизстані демонструють, як протягом декількох років із країни виводилися сотні мільйонів доларів, пов’язаних із маловідомою логістичною
Документи, опубліковані 29 червня в рамках спільного розслідування Радіо Азаттик (Киргизька редакція Радіо Свобода), Центру з дослідження корупції та організованої...
Український суд зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з сином Януковича
2018-04-17 14:30
«Слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності»
Суд зняв арешт з мільйонів сина Януковича
2018-04-16 23:03
На рахунках фірм знаходилося в цілому близько 550 млн грн. і 27 млн дол., які, за версією слідства, були привласнені фігурантами справи з державного бюджету України.
Суд зняв арешт з мільйонів сина Януковича
2018-04-17 12:00
Слідству не вдалося довести, що кошти на арештованих рахунках є предметів злочинної діяльності.
Антикорупціонери викрили Адміністрацію морпортів у розтраті сотень мільйонів
2018-04-24 09:30
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування проти колишніх керівників Адміністрації морських портів України та підприємців.
Обналичивание связанными с сыном Януковича лицами сотен миллионов гривень соответствовало закону – МИБ
2018-11-12 11:33
Операции по снятию через Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) несколько сотен миллионов гривень группой лиц, якобы связанных с сыном экс-президента Александром Януковичем, соответствовали законодательству Украины, заявляет...
Партії отримають з бюджету 128 мільйонів гривень
2018-10-13 00:33
НАЗК профінансує статутну діяльність політичних партій в четвертому кварталі 2018 року.
Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США
2020-05-20 10:00
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
Активісти нагадали про участь Пашинського у недоотриманні армією сотень мільйонів з «нафти Курченка»
2018-11-02 22:03
ГО «Рада Громадської безпеки» вважає, що розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання нафтопродуктів Курченка людьми нардепа Пашинського – «цирк». За кілька років слідство не просунулося, хоча й велика частина доказів злочину давним давно уже...
ВАКС стягнув з Микитася 30 мільйонів гривень застави
2020-04-29 19:31
Це перші подібні випадки стягнення таких великих застав
АРМА передали майже 250 мільйонів грн з банку Януковича
2020-01-17 13:01
КИЇВ. 17 січня. УНН. За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів 247 млн грн, які належать ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу...
З рахунків Януковича-молодшого зникло 2 мільярди гривень
2018-04-26 11:00
З «Всеукраїнського банку розвитку», який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру, було виведено близько 2 млрд гривень.
В Україні продали з аукціонів землю на 350 мільйонів гривень
2018-08-08 12:00
OpenMarket (ДП \"СЕТАМ\" Міністерства юстиції України) продав земельні ділянки на сукупну суму 348,43 млн грн.
Волинець подав у поліцію заяву на Насалика через співпрацю з сином Януковича
2019-03-04 21:02
Останній мій лист до Нацполіції про те, що Ігор Насалик відволік сотні мільйонів державних коштів із державних шахт на підтримку бізнесу сина Януковича в Донецькій області. Зокрема, на «Селидіввугілля».