Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг / Новини

Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг

2018-12-03 15:33

Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....

https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 13:03

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....

https://zik.ua/news/2018/12/03/nbu_oshtr...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 12:03

Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Суд скасував 30,5 млн грн штрафу Укрсоцбанку

2020-12-07 15:00

Верховний Суд скасував рішення Національного банку про застосування заходу впливу щодо Укрсоцбанку в листопаді 2018 року.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483553...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк

2018-12-03 12:33

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки

2018-12-03 12:03

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

2019-03-05 10:33

Укрсоцбанк (Киев) в феврале-2019 подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о взыскании с него штрафа в размере 30,454 млн грн, сообщается в Едином реестре судебных...

https://interfax.com.ua/news/economic/57...

Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

2019-06-07 17:02

Хозяйственный суд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа за нарушение антимонопольного законодательства госпредприятием \"Артемсоль\", сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

"Аграрный фонд" должен выплатить 88 млн грн штрафа за более 1 млрд грн просроченного кредита

2019-12-06 16:31

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО \"Аграрный фонд\" имеет просроченную задолженность по банковским кредитам на сумму более 1 млрд грн, что привело к начислению предприятию штрафных санкций более чем на 88 млн грн, сообщается на сайте компании.

https://interfax.com.ua/news/economic/62...

В Киеве будут судить чиновника ГАСК за взятку из-за 1,5 млн грн штрафа

2020-09-16 23:01

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице будут судить чиновника Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК), который за взятку обещал не налагать штраф в 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892038-u...

Чиновника ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн

2020-04-13 18:01

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Чиновника ГАСИ разоблачили при получении взятки, которую он требовал от представителя частного предпринимателя за то, что не будет привлекать к ответственности и налагать штраф в размере 1,5 млн грн за нарушение условий градостроительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1863576-p...

Суд вернул в Госбюджет 1 млн грн штрафа за несвоевременное выполнение оборонного заказа

2020-05-27 17:31

КИЕВ. 27 мая. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд вернул в бюджет 1 млн грн штрафа с исполнителя государственного оборонного заказа, который несвоевременно поставил товары военного назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1871653-s...

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

2019-10-15 21:31

ООО \"Корум Украина\" из группы СКМ Рината Ахметова, оштрафованная Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия \"Львовуголь\", намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока.

https://interfax.com.ua/news/economic/61...

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

2019-10-15 21:31

ООО \"Корум Украина\" из группы СКМ Рината Ахметова, оштрафованная Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия \"Львовуголь\", намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока.

https://interfax.com.ua/news/economic/61...

Харьковчанину присудили 51 грн штрафа за нарушение избирательного законодательства

2019-02-19 21:03

КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала предвыборной кампании полицейские Харьковской области зарегистрировали 69 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по одному из них на нарушителя наложен штраф. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781298-k...

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

Схожі новини