Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг / Новини

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

2018-12-03 14:03

Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

Суд скасував 30,5 млн грн штрафу Укрсоцбанку

2020-12-07 15:00

Верховний Суд скасував рішення Національного банку про застосування заходу впливу щодо Укрсоцбанку в листопаді 2018 року.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483553...

НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....

https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 13:03

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....

https://zik.ua/news/2018/12/03/nbu_oshtr...

НБУ повернув МТБ Банку 4,3 млн грн штрафу за рішенням суду

2021-02-18 10:00

Національний банк України (НБУ) повернув ВАТ \"МТБ Банк\" майже 4,4 млн грн сплаченого штрафу. Суди визнали неправомірним рішення про застосування заходу впливу до фінустанови. Про це повідомляє сайт регулятора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487726...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 12:03

Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк

2018-12-03 12:33

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Нацбанк оскаржить скасування штрафу "Мегабанку"

2019-05-23 11:30

Про це повідомляє прес-служба центробанку на своєму сайті.

https://news.finance.ua/ua/news/-/449635...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки

2018-12-03 12:03

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

2019-03-05 10:33

Укрсоцбанк (Киев) в феврале-2019 подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о взыскании с него штрафа в размере 30,454 млн грн, сообщается в Едином реестре судебных...

https://interfax.com.ua/news/economic/57...

11 роботодавців Львівщини сплатять 2,1 млн грн штрафу за неоформлених працівників

2018-08-23 10:00

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області, лише протягом ІІ кварталу 2018 року спеціалістами ГУ Держпраці у Львівській області завдяки наданій ГУ ДФС у Львівській області інформації здійснено інспекційні відвідування та виявлено 19 неоформлених найманих працівників в 11...

https://zik.ua/news/2018/08/23/11_roboto...

НБУ: Приватбанк порушив закон про фінмоніторинг

2019-06-03 14:30

У травні 2019 року застосував до Приватбанку захід впливу письмове застереження.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450245...

«Укрнафта» пробачила компанії Коломойського 6,5 млн грн штрафу

2020-01-10 09:00

Господарський суд Львівської області погодив мирову угоду між «Укрнафтою» та «НПК Галичина», що належить Ігорю Коломойському. В межах угоди «Укрнафта» пробачила штраф на 6,5 мільйона гривень за постачання нафтового газу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/463059...

Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу

2020-03-03 10:30

ТОВ \"Альянс Холдинг\", що управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні, сплатила до бюджету штраф близько 80 млн грн за рішенням Антимонопольного комітету (АМКУ).

https://news.finance.ua/ua/news/-/466305...

У Києві судитимуть посадовця ДАБІ за хабар через 1,5 млн грн штрафу

2020-09-16 23:01

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці судитимуть посадовця Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), який за хабар обіцяв не накладати штраф у 1,5 млн гривень. Про це повідомляє прессслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892038-u...

Суд повернув до Держбюджету 1 млн грн штрафу за несвоєчасне виконання оборонного замовлення

2020-05-27 17:31

КИЇВ. 27 травня. УНН. Північний апеляційний господарський суд повернув до бюджету 1 млн грн штрафу з виконавця державного оборонного замовлення, який несвоєчасно поставив товари військового призначення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1871653-s...

KPMG виплатить $50 млн штрафу за махінації

2019-06-18 19:30

Аудиторська компанія KPMG погодилася виплатити штраф на суму $50 млн, щоб врегулювати претензії з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, що стосуються махінацій з результатами аудиторських перевірок.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451176...

Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг

Схожі новини