НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки
2018-12-03 12:03
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
Схожі новини
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов
2018-12-03 11:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 15:03
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен
2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
НБУ ввел дифференцированные тарифы на выдачу наличных банкам
2019-10-30 08:31
Правление Национального банка Украины (НБУ) постановлением № 122 от 23 октября дифференцировало тарифы на выдачу наличных банкам для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания, говорится в сообщении на странице НБУ в Facebook.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг
2018-12-03 14:03
Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки...
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 13:03
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....
НБУ оштрафовал два банка
2018-12-03 13:33
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте...
НБУ оштрафовал три банка
2018-03-30 22:31
Национальный банк Украины (НБУ) применил к банку \"Сич\" (Киев) меру воздействия в виде штрафа в размере 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Днепр) - в размере 1,550 млн грн, банку \"Украинский капитал\" (Киев) - в размере 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового...
Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг
2018-12-03 15:33
Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 12:03
Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.
НБУ будет снимать плату за выдачу разменных монет
2018-06-30 15:01
Национальный банк вводит плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек.
Альфа-Банк остановил продажу и выдачу наличных долларов, временно закрыл 45 отделений
2020-03-17 13:01
Альфа-Банк временно остановил продажу наличной валюты и выдачу долларов с клиентских счетов в связи с большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.
В НБУ оценили объем наличных денег в Украине
2019-10-11 19:01
На одного украинца приходится 67 банкнот и 312 монет. При этом количество наличных денег постоянно сокращается.
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
В кассы банков за полгода поступило более 961 млрд грн наличных - НБУ
2020-07-30 19:31
КИЕВ. 30 июля. УНН. В кассы банков за первое полугодие 2020 года поступило 961,4 млрд грн наличности, что на 11,8% меньше по сравнению с этим периодом в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
НБУ заявил о сокращении наличных денег в обращении
2019-04-16 19:32
Общая сумма наличных средств (банкнот и монет), которые обслуживают расчетные операции, составляет 375,4 млрд грн.
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
2019-01-02 17:03
Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
Московский суд оштрафовал мобильного оператора за карту России без Крыма
2019-04-17 08:02
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в отношении российского оператора \"ВымпелКом\", который в рекламе показывал карту России без Крыма и Калининградской области. На оператора наложили административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.