НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге
2020-06-30 19:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2020 года не оштрафовал ни один украинский банк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится на сайте Нацбанка во вторник.
Схожі новини
НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге
2020-03-31 19:31
Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге
2019-01-31 19:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
Впервые за четыре года ни один банк не признали неплатежеспособным — НБУ
2018-09-26 22:06
В январе-июне 2018 года ни один банк не был признан неплатежеспособным. После завершения очистки банковского сектора банки демонстрируют стабилизацию деятельности.
Регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на EUR1 млн за нарушения в финмониторинге
2019-09-19 09:02
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО \"PrivatBank\" штраф в размере EUR1,019 млн за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству BNS в отделе по связям КРФК.
НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн
2020-08-03 20:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
2018-04-03 08:02
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
2018-04-02 08:02
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований: один населенного пункта и два укреплений ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Минобороны: за сутки на Донбассе ни один украинский военный не пострадал
2018-05-15 13:33
КИЕВ. 15 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не был ранен. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает...
За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
2018-04-12 08:01
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
2018-04-05 08:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
За прошедшие сутки ни один украинский военный не был ранен на Донбассе
2018-04-05 13:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За прошедшие сутки ни один военный Вооруженных Сил Украины не был ранен на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
За прошедшие сутки ни один украинский военный не был ранен на Донбассе
2018-03-28 13:34
КИЕВ. 28 марта. УНН. За прошедшие сутки ни один военный Вооруженных Сил Украины не был ранен на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг
2020-01-08 10:31
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
2018-08-31 13:03
Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.
Ликвидирован еще один украинский банк
2018-12-11 09:33
Ликвидирован банк / fdlx.com
Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию "Классикбанка".
На сайте фонда подчеркивается, что отныне ликвидация финучреждения считается официально...
НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн
2018-06-01 15:03
Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...
Ни один украинский аэропорт не попал в рейтинг Топ-100 лучших
2018-03-25 20:01
Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки
2018-12-03 12:03
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
Почему решить вопрос Крыма не готов ни один украинский политик
2019-07-18 09:01
В скандальном фильме Оливера Стоуна Нерассказанная история Украины практически не упоминается о российской аннексии Крыма, а бывший глава администрации президента Виктор Медведчук изображается главным...