Регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на EUR1 млн за нарушения в финмониторинге

2019-09-19 09:02
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО \"PrivatBank\" штраф в размере EUR1,019 млн за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству BNS в отделе по связям КРФК.
https://interfax.com.ua/news/economic/61...

Схожі новини

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
https://interfax.com.ua/news/economic/56...

Польский регулятор оштрафовал партнера Газпрома на 40 млн евро

2019-11-08 18:02
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Польское антимонопольное ведомство UOKiK (Управление по конкуренции и защите прав потребителей) приняло решение о наложении штрафа в размере 40 млн евро на партнера российского Газпрома в ходе расследования несогласованного финансирования газопровода \"Северный поток - 2\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1834768-p...

Швейцарский регулятор оштрафовал 5 банков на $90 млн за манипулирование валютными курсами

2019-06-07 13:02
Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) оштрафовала пять международных банков в общей сложности на 90 млн швейцарских франков ($90,5 млн) за сговор с целью манипулирования валютными курсами.
https://interfax.com.ua/news/economic/59...

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

2020-06-30 19:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2020 года не оштрафовал ни один украинский банк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится на сайте Нацбанка во вторник.
https://interfax.com.ua/news/economic/67...

Регулятор оштрафовал еще три облгаза

2019-03-29 14:02
НКРЭКУ запретила облгазам осуществлять доначисление в платежках за газ. Однако те проигнорировали решение Комиссии.
https://korrespondent.net/business/compa...

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

2020-03-31 19:31
Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
https://interfax.com.ua/news/economic/65...

АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

2020-12-24 18:32
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей (облгазов), входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, на сумму свыше 380 млн грн за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.
https://interfax.com.ua/news/general/712...

АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

2019-04-04 17:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал 22 поставщиков услуг питания на 869,265 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в аукционах Министерства обороны на закупку питания, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.
https://interfax.com.ua/news/economic/57...

Латвійський PrivatBank оштрафували на 1 млн євро

2019-09-19 09:32
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Фінансовий регулятор Латвії оштрафував PrivatBank на 1 млн євро за порушення законодавства. Про це йдеться в повідомленні Комісії ринку фінансів і капіталу країни, передає УНН.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1825294-l...

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

2019-04-25 13:02
Антимонопольный комитет Украины АМКУ оштрафовал группу компаний \"ТАС\" Сергея Тигипко на 55 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретение акций ЧАО \"Днепрометиз\" (Днепр) и отказал в концентрации.
https://interfax.com.ua/news/economic/58...

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

2020-08-03 20:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
https://interfax.com.ua/news/economic/67...

Латвийский PrivatBank оштрафовали на 1 млн евро

2019-09-19 10:02
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Финансовый регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на 1 млн евро за нарушение законодательства. Об этом говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала страны, передает УНН.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1825294-l...

Австрія виділила EUR1 млн на допомогу Донбасу

2019-11-06 12:02
Міністерство закордонних справ України дякує Федеральному уряду Австрії за надання 1 млн євро гуманітарної допомоги для Донбасу.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Австрия выделила EUR1 млн на помощь Донбассу

2019-11-06 12:31
Министерство иностранных дел Украины поблагодарило Федеральное правительство Австрии за предоставление EUR1 млн гуманитарной помощи для Донбасса.
https://interfax.com.ua/news/general/622...

Нацсовет оштрафовал "Вести.Радио" на 22 тыс. грн из-за нарушения закона о языковых квотах

2018-11-01 14:33
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины наложил штраф более чем 20 тыс. грн на \"Вести.Радио\" из-за нарушения закона о языковых квотах.
https://interfax.com.ua/news/telecom/542...

Полиция Латвии возбудила дело из-за нарушения карантина во время драки

2020-04-26 08:01
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Полиция Латвии начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции во время драки в населенном пункте Слампе Тукумсского края. Об этом сообщает Delfi24 со ссылкой на представителя Земгальского регионального управления полиции, передает УНН.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1865879-p...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
https://interfax.com.ua/news/economic/59...

ЕС оштрафовал Mastercard на 570 млн евро

2019-01-22 17:03
КИЕВ. 22 января. УНН. Европейский Союз оштрафовал гиганта среди международных платёжных систем Mastercard на 570 миллионов евро (647 миллионов долларов) за ограничение конкуренции между банками, предлагающими более низкие платежные сборы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
https://www.unn.com.ua/ru/news/1775178-y...

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

2018-11-20 16:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
https://interfax.com.ua/news/economic/54...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
https://korrespondent.net/business/finan...

© 2010 - 2024. Всі права захищено.