Суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який підозрюється у відмиванні хабара за призначення Андрія Клюєва віце-прем'єром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Повідомляється, що прокуратура Мілана направила до суду справу Олексія Азарова. Звинувачення наполягає, що він вимагав хабар у розмірі майже 18...
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
КИЇВ. 2 січня. УНН. В італійському місті Вогера 12-річна громадянка України померла після того, як випала з балкону на другому поверсі будинку, передає УНН з посиланням на La Provincia Pavese.
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міланська прокуратура звинувачує колишнього українського депутата Олексія Азарова, сина екс-прем\'єра Миколи Азарова, у відмиванні хабара в розмірі майже 18 мільйонів доларів через фіктивну компанію в Італії. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera, передає УНН.