У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування BuzzFeed.
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей \"ПриватБанку\" в США через лабіринт офшорних компаній...
Схожі новини
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 14:03
Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-25 11:30
Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Справа ПриватБанку: Зеленський допускає програш у судах з Коломойським
2019-10-10 14:31
Глава держави заперечує потенційну компенсацію екс-власникам Приватбанку з держбюджету.
У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів
2021-02-12 16:00
У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Зеленський шукає "компроміс" з Коломойським по Приватбанку, - Гончарук
2019-09-17 09:31
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає \"компроміс\" з олігархом Ігорем Коломойським в \"справі Приватбанку\". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Financial
Прем'єр розповів, що український президент хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання з найбільшим банком України. Гончарук вважає, що такі \"домовленності\" можуть вплинути на відносини...
Приватбанк розкрив активи Коломойського у США, придбані за схемою відмивання грошей
2019-06-07 13:02
Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
В ПриватБанку розповіли про перебіг суду з Коломойським
2018-08-01 10:02
У Високому суді Лондона відбулося п'ятиденне засідання за позовом АТ КБ \"ПриватБанк\" проти бізнесмена Ігоря Коломойського і підприємця Геннадія Боголюбова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби
Як повідомляється, засідання почалося в середу, 25 липня, і завершилося у вівторок, 31 липня 2018 року, за участю судді Джастіса...
США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей
2019-06-20 15:30
Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.