В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей
2019-11-11 08:02
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
Схожі новини
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 14:03
Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
У Фінляндії затримали росіянку – її шукають Штати за відмивання грошей
2018-12-28 12:03
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
В аеропорту «Львів» затримали турка, якого розшукують за відмивання грошей в Угорщині
2018-12-12 17:03
Цьогоріч, 7 грудня, під час здійснення контролю у міжнародному аеропорту «Львів» працівники прикордонної служби Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України затримали громадянина Турецької Республіки, який перебуває в розшуку за легалізацію (відмивання) грошей в...
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
2019-04-18 08:03
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Конгресмени дослідять можливе відмивання грошей компанією Трампа в інтересах РФ
2019-03-04 10:03
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф повідомив, що очолюваний ним комітет зосередиться на можливому відмиванні грошей компанією президента США Дональда Трампа The Trump Organization в інтересах Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Breitbart...
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей
2019-07-05 08:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
В Австрії затримали полковника армії за підозрою в шпигунстві на РФ
2018-11-09 10:01
Підозрюють 70-річного полковника у відставці.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.