Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей / Новини

ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 10:33

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781602-z...

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 14:03

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн

2020-09-07 22:00

Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».

https://news.finance.ua/ua/news/-/477900...

США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank

2018-10-08 08:30

Відповідну заяву розміщено на сайті банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436069...

Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ

2019-03-29 09:02

Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.

https://tsn.ua/groshi/swedbank-zvilniv-p...

Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей

2018-03-27 11:30

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...

https://news.finance.ua/ua/news/-/423331...

Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи

2018-08-07 20:30

Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431909...

В Одесі детективи НАБУ обшукали офіси можливих розкрадачів комунальної власності

2020-07-02 19:30

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели близько 20 одночасних обшуків в Одесі – в в службових приміщеннях і квартирах декількох осіб, які можуть бути причетні до корупційних схем із заволодіння майном місцевої «Це кримінальне провадження розслідується вже давно. Це була низка...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-odes...

В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей

2019-10-29 16:00

Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458926...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

Мінсоцполітики хоче зробити фронт-офіси в містах і тергромадах по всій країні

2019-10-08 10:31

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство соціальної політики планує створити зручні соціальні сервіси у містах і об’єднаних територіальних громадах по всій країні. Про це заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на зустрічі із представниками Виконавчої дирекції Асоціації міст України, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1828772-m...

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank

2018-10-04 14:32

Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.

https://tsn.ua/groshi/ssha-pochali-krimi...

ЄЦБ забрав ліцензію у Meinl Bank через відмивання грошей з України

2019-11-20 12:00

Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили в офшори сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460265...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

В Естонії через відмивання грошей позбавили ліцензії банк, який належить громадянам України

2018-03-27 14:32

Закриття Versobank мало вплине на економіку Естонії.

https://tsn.ua/svit/v-estoniyi-cherez-vi...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей

Схожі новини