В Одесі СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів / Новини

СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру

2018-05-30 21:34

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила діяльність групи рейдерів в Одесі

2019-08-13 11:31

Рейдерською групою було здійснено більш як 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомості на всій території України.

https://ua.korrespondent.net/city/odessa...

В Одесі СБУ припинила діяльність угруповання здирників

2019-12-07 18:31

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке займалося здирництвом грошей від учасників судових розглядів, обіцяючи їм нібито сприяння у звільненні від адміністративної або кримінальної відповідальності.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

2019-08-05 12:00

ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453899...

Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

2020-10-19 14:30

За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480474...

В Одесі СБУ блокувала діяльність угруповання на вимаганні грошей

2019-12-07 16:31

Зловмисники обіцяли сприяти у нібито позитивному вирішенні питань в судових органах

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

СБУ на Харківщині зупинила діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу

2019-11-12 15:02

Заготовлену сировину ділки переробляли у саморобних печах

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/11...

З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів

2019-04-03 12:03

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790806-z...

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

2018-11-13 08:32

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Генпрокуратура повідомила про підозру фігурантам справи про відмивання коштів під час проведення торгів на замовлення центру "Інваспорт"

2018-05-25 15:35

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру члену комітету з конкурсних торгів Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів \"Інваспорт\" і головному бухгалтеру підприємства - учасника процедур конкурсних торгів, що проводилися на замовлення...

https://ua.interfax.com.ua/news/sport/50...

Правоохоронці в Одесі блокували діяльність етнічної ОЗУ, що промишляла рекетом, - СБУ

2019-02-07 10:03

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн

2020-08-13 19:01

Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко

2020-10-13 16:31

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896915-s...

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів

2018-12-28 12:00

Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/441402...

Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank

2019-04-11 10:00

Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447281...

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн

2020-06-24 11:01

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Польща про спробу ввезення з України 500 тис. євро: розслідується відмивання коштів

2019-09-24 19:02

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1826275-p...

У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру

2020-09-25 18:30

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893723-u...

У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів

2018-12-27 20:33

Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.

https://zik.ua/news/2018/12/27/u_vatykan...

Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка

2018-10-04 14:04

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1755711-s...

В Одесі СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів

Схожі новини