У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
Схожі новини
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру
2018-05-30 21:34
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
На Чернігівщині правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру"
2018-03-31 08:02
Прокуратура в Чернігівській області припинила діяльність міжрегіонального \"конвертаційного центру\", повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця
2020-06-24 12:01
Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру
2020-09-25 18:30
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн
2020-09-25 19:00
У Львівській області правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від податків припинили діяльність \"транзитно-конвертаційної\" групи, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень
2020-12-17 19:01
Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 17:01
Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 16:31
Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.
У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:31
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн
2019-12-28 22:31
Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який виведено близько 90 млн гривень
2020-09-24 16:31
Фірма отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт
СБУ у Хмельницькому блокувала діяльність угруповання рекетирів
2019-02-28 18:32
Співробітники Служби безпеки України блокували у Хмельницькому діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян, застосовуючи фізичний та психологічний тиск.
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
2019-11-24 08:02
КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.