Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних...
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Компанія Burisma ексміністра екології Миколи Злочевського була одним з сполучних елементів багаторічної схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. Про це в ході прес-конференції журналістам повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
КИЇВ. 11 травня. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали легковий автомобіль Audi, який був у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Правоохоронці блокували схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями митного посту \"Херсон-аеропорт\" Чорноморської митниці. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.
КИЇВ. 26 червня. УНН. Двом кримінальним авторитетам повідомили про підозру у “вибиванні” коштів з арештованих та засуджених Київського СІЗО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області в розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.