СБУ викрила схему виведення в офшор майже пів мільярда гривень / Новини

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 мільйонів гривень

2019-06-11 20:01

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 млн грн

2019-06-11 20:02

КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806458-s...

СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

2020-10-01 19:00

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов\'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій - понад 2,8 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479487...

СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів

2019-06-12 10:30

Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450853...

СБУ блокувала відшкодування незаконно сформованого ПДВ на пів мільярда гривень

2020-02-25 09:30

СБУ блокувала відшкодування з бюджету незаконно сформованого податку на додану вартість в розмірі пів мільярда гривень

https://news.finance.ua/ua/news/-/465864...

СБУ викрила схему розкрадання у КМДА на 20 млн гривень

2019-12-17 12:00

Розкрадання бюджетних коштів у Київській міській державній адміністрації зафіксовано Службою безпеки України. Чиновники могли фальсифікували розробку програмного забезпечення на 20 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462056...

СБУ викрила схему незаконного вирубування лісу на 14 млн гривень

2019-11-12 20:30

Правоохоронці провели 15 обшуків у фігурантів.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-shem...

СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

2020-11-03 19:00

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481455...

СБУ викрила корупційну схему в "Укрзалізниці" майже на 60 млн грн

2020-08-27 17:31

Служба безпеки України викрила корупційну схему в АТ \"Укрзалізниця\" (УЗ) більш ніж на 58 млн грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила корупційну схему в Укралізниці

2020-09-21 14:30

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ «Укрзалізниця» в організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478732...

СБУ викрила схему у Держміграції

2020-09-10 13:01

Чиновники оформляли українські закордонні паспорти жителям непідконтрольних територій Донбасу з порушенням чинної процедури.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій

2020-07-03 09:30

Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473812...

СБУ викрила схему «списання» запчастин до гелікоптера майже на 5 мільйонів

2020-11-30 11:00

Служба безпеки України викрила незаконний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483063...

СБУ разоблачила схему вывода в офшор почти пол миллиарда гривен

2019-06-11 23:02

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и последующего их вывода в офшоры.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/11/sbu_ra...

СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"

2019-02-20 11:33

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків \"ЛНР\", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781396-s...

СБУ викрила схему контрабанди з "ЛНР"

2021-01-27 14:30

Зловмисники переправляли продукцію через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ. У Росії ділки підміняли документи і товари ввозили в Україну.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

СБУ викрила схему підробки паспортів Євросоюзу

2020-09-07 20:00

Служба безпеки України викрила групу, яка займалась підробкою паспортів країн Євросоюзу. Зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477891...

СБУ викрила схему фінансування жителів ОРДЛО

2019-11-11 14:02

За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соцзахисту населення, а також працівників банків, чоловік оформляв документи на жителів ОРДЛО.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/415...

Майже пів мільярда осіб не мають роботи, - ООН

2020-01-21 08:31

Рівень безробіття у світі залишився відносно стабільним

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2020/01...

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более 436 миллионов гривен

2019-06-11 20:32

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и последующего их вывода в офшоры.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/11/sbu_ra...

СБУ викрила схему виведення в офшор майже пів мільярда гривень

Схожі новини