У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Київщині викрили схему вербування жінок та переправлення їх до країн Європи та Азії у сексуальне рабство. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
Працівники облуправління Податкової служби та облпрокуратури викрили схему виведення одеським підприємством у тіньовий обіг і легалізації 68 млн грн державних коштів.
КИЇВ. 7 червня. УНН. У християнсько-демократичному союзі (ХДС), що входить до правлячої коаліції ФРН, розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території Німеччини. Значне скорочення контингенту США в Німеччині \"з будь-якої точки зору було би дуже прикрим\", заявив в суботу, 6 червня, голова комітету Бундестагу з закордонних справ та кандидат на посаду...
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин з Європейського Союзу та Близького Сходу викрила Служба безпеки України в двох південних регіонах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.