Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ
2019-02-01 14:30
Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.
Схожі новини
Україна стала "притулком" для російських азартних ігор
2019-02-08 17:33
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Російські онлайн-казино адмініструють з України. До такого висновку прийшли українські правоохоронці, розслідуючи відповідне кримінальне провадження, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових...
Саудівську Аравію внесли до чорного списку «брудних грошей»
2019-02-13 16:03
Європейська комісія у середу затвердила «чорний список» із 23 країн з-за меж ЄС включно із Саудівською Аравією, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням...
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
ЄК внесла Саудівську Аравію в чорний список "брудних грошей"
2019-02-13 18:00
Європейська комісія затвердила \"чорний список\" з 23 країн з-за меж ЄС, що включає Саудівську Аравію, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму і відмивання...
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
Розслідування щодо "брудних грошей" вивело британські спецслужби на російських олігархів
2018-06-03 16:03
КИЇВ. 3 червня. УНН. Російські олігархи та мультимільйонери входять до числа 130 осіб, чиї активи у Великій Британії були заморожені в результаті перевірки Національним кримінальним агентством Великої британії (NCA) “брудних грошей”, передає УНН з посиланням на The...
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
Китай веде переговори з опозицією Венесуели - ЗМІ
2019-02-13 08:02
Американські ЗМІ дізналися про таємні переговори Китайської Народної Республіки з венесуельською опозицією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
Швейцарія розсекретила рахунки Єфремова - ЗМІ
2018-05-08 19:30
На пов\'язані з колишнім депутатом від Партії регіонів рахунки в Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшло 33 мільйони швейцарських франків.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Щорічно в Британію надходить близько 120 млрд доларів «брудних» російських грошей, – FT
2018-09-16 08:05
Британське Агентство по боротьбі зі злочинністю починає кампанію по відстеженню сумнівних російських капіталів
Яворівський НПП співпрацюватеме з ведмежим притулком «Домажир»
2018-03-26 12:00
В адміністративному приміщенні ведмежого притулку «Домажир», що в Яворівському районі Львівської області, відбулася робоча зустріч керівників і спеціалістів господарів та Яворівського національного природного парку, під час якої підписано угоду про...
ЗМІ повідомило про можливе вивезення РФ золота з Венесуели
2019-02-01 08:03
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російська “Новая газета” 31 січня повідомила, що Росія, можливо, допомагає Венесуелі продати свій золотий запас — нібито саме для цього вантажний Boeing 757 російської авіакомпанії “Єрофій” здійснив два перельоти з Москви до Каракаса через Дубай 18-19 і 30 січня, інформує УНН з посиланням...
Реєстр власників офшорів: чи зможуть США зупинити потік «брудних» грошей із країн колишнього СРСР?
2020-06-07 08:00
Чи матиме вплив створеня реєстру офшорів на потік брудних грошей із колишнього СРСР та інших регіонів?
Причиною знеструмлення Венесуели стала кібератака - влада країни
2019-03-09 08:04
КИЇВ. 9 березня. УНН. Відключення електроенергії практично по всій території Венесуели стався через кібератаки. Про це заявив міністр зв\'язку і інформації Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення Венесуели, передає...
Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
Трамп втрачає інтерес до Венесуели - ЗМІ
2019-06-20 08:01
Американський лідер сподівався на швидку перемогу в республіці і визнання успіху його зовнішньої політики, однак режим Мадуро так і залишився при владі.
Трамп пропонував вторгнутися до Венесуели - ЗМІ
2018-07-04 21:00
Раднику американського президента довелося пояснювати, чому вторгнення до Венесуели може негативно вплинути на США.