В "Укоопспілці" виявили мільйонні схеми виведення грошей за кордон

2018-08-10 14:30

АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних документів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432161...

Схожі новини

В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели

2019-02-13 19:32

Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.

https://zik.ua/news/2019/02/13/v_bolgari...

У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели

2019-02-13 17:03

Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели

2019-02-13 23:02

Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.

https://zik.ua/news/2019/02/13/u_bolgari...

Українці наростили виведення валюти за кордон уп'ятеро

2019-01-25 11:03

За перший рік дії правил валютних ліцензій за кордон вивели 9 млн доларів, а за другий - 45,5 млн.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Беззаставні кредити і махінації з іпотекою: ФГВФО повідомив про схеми виведення грошей із "Златобанку"

2019-02-21 17:00

Про це повідомили ФГВФО.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444423...

Росія заборонить виведення грошей в Україну

2018-10-23 17:01

Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.

https://ua.korrespondent.net/world/40249...

НБУ збільшив ліміт на виведення дивідендів за кордон

2019-05-08 10:02

Це вже друге підвищення ліміту з початку року. Надалі його повністю відмінять.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

СБУ викрила мільйонні "схеми" на будівництві аеропорту "Бориспіль"

2020-10-23 10:01

Фігуранти оборудки перевели в готівку майже 37 млн грн

https://zik.ua/news/crime/sbu_vykryla_mi...

Нацбанк зняв усі обмеження на виведення дивідендів за кордон

2019-07-09 21:00

Ліміт на репатріацію дивідендів остаточно буде скасовано від 10 липня.

https://tsn.ua/groshi/nacbank-znyav-usi-...

В аеропорту Кривого Рогу виявили мільйонні махінації

2021-01-11 09:30

Два роки тому директор аеропорту уклав з приватним підприємством договір щодо будівництва огорожі території за істотно завищеними цінами.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/431...

В Укрзалізниці виявили мільйонні розкрадання при закупівлях

2020-04-14 20:00

Служба безпеки України в Дніпропетровській області викрила механізм привласнення державних коштів під час тендерних закупівель запасних частин для рухомого складу залізниці.

https://news.finance.ua/ua/news/-/469069...

В аеропорту Кривого Рогу виявили мільйонні махінації

2021-01-11 14:30

Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн гривень бюджетних коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/485202...

В НБУ мають намір обмежити можливості виведення експортерами валюти за кордон

2018-07-22 18:30

Ще в 2016 році було розроблено законопроект, спрямований на звуження можливостей для розмивання податкової бази. У Нацбанку побоюються фінансової дестабілізації на тлі валютної лібералізації.

https://zik.ua/news/2018/07/22/v_nbu_may...

Мільйонні витрати бюджетних грошей: Скільки коштувала медіапідтримка Порошенка

2019-12-22 13:01

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

На заводі Укразалізниці виявили мільйонні махінації

2020-09-23 12:00

Посадові особи підприємства у Львові розробили схему привласнення брухту кольорових і чорних металів, що не відображалося в бухгалтерському обліку.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

Швейцарський суд засудив екс-нардепа Мартиненка за відмивання грошей, - "Схеми"

2020-06-26 20:31

Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення. Про це повідомляють \"Схеми\". Крім Мартиненка швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП...

https://www.rbc.ua/ukr/news/shveytsarski...

У Харківській області виявили мільйонні розкрадання в "Укрбургазі"

2020-03-16 08:30

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/467006...

Правоохоронці виявили мільйонні розкрадання лісу в двох областях

2019-11-12 20:31

У Житомирській області \"бізнесмени\" отримали близько 14 млн грн за незаконний експорт деревного вугілля, а на Харківщині виявили екологічно небезпечну незаконну переробку деревини на 21 млн грн.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/415...

В Укрзалізниці виявили мільйонні розкрадання під час закупівель

2020-04-14 16:31

Комерсанти у змові з посадовими особами підрозділу Укрзалізниці безпідставно завищили вартість товару.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/421...

Офіс генпрокурора викрив мільйонні несплати податків під час продажу масок за кордон

2020-11-25 18:00

Наразі підприємиця сплатила всі податки

https://zik.ua/news/crime/ofis_henprokur...