У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних...
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прем\'єр-міністр Болгарії Бойко Борісов заразився коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Компанія Burisma ексміністра екології Миколи Злочевського була одним з сполучних елементів багаторічної схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. Про це в ході прес-конференції журналістам повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
КИЇВ. 26 червня. УНН. Двом кримінальним авторитетам повідомили про підозру у “вибиванні” коштів з арештованих та засуджених Київського СІЗО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.