КИЇВ. 30 січня. УНН. Перед запровадженням тимчасової адміністрації керівництво банку \"Контракт\" продало майно банку без фактичного надходження коштів на рахунки та реалізувало схему махінацій з готівкою. Про це повідомляє прес-служба фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає...
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Напередодні запровадження у банку \"Хрещатик\" тимчасової адміністрації, з нього вивели більше двох мільярдів гривень через купівлю \"(без)цінних\" паперів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних...
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ \"КБ \"ІНВЕСТБАНК\", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу...
Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ \"Місто банк\" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аудит Kroll проведений у \"ПриватБанку\" за період 10 років. Про це розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН із посиланням на документальний фільм \"Зірвати банк\" журналістів \"Слідство.Інфо\".
Національний банк опублікував дані щодо обсягів касових оборотів банків і структури надходжень та видатків готівкової гривні за перше півріччя цього року.
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
Поширена виданням Chicago Morning Star інформація про нібито причетність братів Суркісів до виведення коштів з «Приватбанку» є брехливою, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Віктор Балух, який представляє інтереси згаданих у розслідуванні компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments
«Твердження...
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції викрили схему тендерних закупівель, через яку фіктивні підприємства перемагали на тендерах державних підприємств. Про це повідомила пресслужба Державної фіскальної служби, передає УНН.
24 грудня 2019 року Верховний Суд завершив розгляд справи за позовом власника ПАТ «Банк Михайлівський» ТОВ «Екосіпан» та ухвалив рішення, яким касаційну скаргу власника банку залишив без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції про відмову в позові – без змін.
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Детективами НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості з боку службових осіб ДП “Украерорух” при розміщенні коштів підприємства у ПАТ “Платинум Банк”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в...
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...