У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає УНН.
Схожі новини
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Дніпрі розкрили схему привласнення грошей на озелененні міста
2020-04-28 13:01
Частину коштів учасники угоди привласнили через внесення у фінансову документацію недостовірних відомостей щодо обсягу проведених робіт.
Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей
2019-02-20 12:00
В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.
У Києві розкрили корупційну схему з парковками
2018-11-10 15:33
Четверо співробітників Київтранспарксервіс організували схему вимагання за розміщення на території столиці парковок.
У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк
2018-11-10 16:03
Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.
США завершили виведення дипломатичного персоналу з Венесуели
2019-01-27 08:03
Уряд Венесуели через зовнішньополітичне відомство поінформував про те, що американський дипломатичний корпус виведений з країни.
У полтавському виші розкрили схему хабарництва
2018-05-22 23:04
Викладачі вимагали 66 тисяч грн у студентів навчальної групи за здачу випускного державного іспиту.
США розкрили схему шахрайства з угорськими паспортами
2018-05-13 23:00
Близько 700 осіб, негромадян Угорщини, нелегальним способом отримали угорські паспорти і привласнили ідентичність справжніх власників паспортів.
У Херсонській області розкрили схему розкрадання грошей, виділених на закупівлю засобів захисту для медиків
2020-04-25 15:01
У Херсонській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) розкрили схему розкрадання коштів державного бюджету, виділених на боротьбу з пандемією Covid-19.
Правоохоронці розкрили схему поставок сигарет з окупованих територій
2020-02-15 19:01
Контрафактну продукцію перевозили через лінію розмежування і складували в Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях.
У МЗС розкрили схему затримання українців у Росії
2018-08-06 17:31
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Понад 2,3 тис. українських громадян затримані в Росії за розповсюдження наркотиків. Про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.
В Україні розкрили масштабну схему з підробки водійських прав
2021-02-08 17:02
Замовники могли отримати підроблені права за 43 тисячі гривень без проходження відповідних іспитів.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)
2018-10-05 20:30
Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.
Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ
2019-02-01 14:30
Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.
Визначено топ-5 найпопулярніших схем виведення грошей з банків
2019-02-05 21:00
Керівники і власники банків використовували кілька найпоширеніших схем.