1009
СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів
— Кримінал
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
“Для проведення операції підприємці уклали несправжній міжнародний контракт з однією з офшорних структур і переказали кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації”, – йдеться в повідомленні.
У відомстві не уточнюють, про який банк йдеться.
За висновком фахівців СБУ, угода призвела до заподіяння збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень.
Слідчі СБУ винесли підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
За матеріалами: Українська правда
Поділитися новиною
