Bloomberg розповів про схему виведення грошей з РФ в інтересах оточення Путіна
2017-11-21 13:03
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Збанкрутілий росыйський банк \"Промсбербанк\" допомагав виводити гроші з Росії в інтересах наближених до президента РФ Володимиру Путіну людей. Про це йдеться в публікації Bloomberg, передає УНН.
Схожі новини
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
Як оточення Путіна наживається на «Газпромі». Стаття Bloomberg
2018-06-01 11:00
Бершидський: аналітичний звіт «Газпром» діє, як задумано» є корисним для західних політиків, які намагаються розібратись, як боротись з «брудними російськими грішми»
Суд зняв арешт з грошей оточення Януковича
2018-12-14 13:03
Суд зняв арешт з грошей оточення колишнього президента Віктора Януковича в семи банках України.
Конгресмени дослідять можливе відмивання грошей компанією Трампа в інтересах РФ
2019-03-04 10:03
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф повідомив, що очолюваний ним комітет зосередиться на можливому відмиванні грошей компанією президента США Дональда Трампа The Trump Organization в інтересах Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Breitbart...
Суд зняв арешт з грошей оточення Януковича
2018-12-14 12:03
Суд зняв арешт з грошей оточення колишнього президента Віктора Януковича в семи банках України.
Шмигаль розповів про сценарії виведення економіки з карантину
2020-03-31 10:00
Прем’єр анонсував представлення сценаріїв найближчими днями.
Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей
2019-05-21 14:00
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.
Росія заборонить виведення грошей в Україну
2018-10-23 17:01
Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.
Bloomberg знає про домовленості Трампа і Путіна
2018-08-17 19:00
Президенти на зустрічі в Гельсінкі, зокрема, дійшли згоди щодо іранського питання, пишуть ЗМІ.
Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)
2018-10-05 20:30
Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.
Визначено топ-5 найпопулярніших схем виведення грошей з банків
2019-02-05 21:00
Керівники і власники банків використовували кілька найпоширеніших схем.
Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні експертизи про виведення грошей з "ПриватБанку"
2020-04-24 09:00
Ексгенпрокурор переконаний, що верхівка СБУ блокує завершення провадження
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - Bloomberg
2020-08-15 16:01
Втеча планується в разі повалення влади
Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
2018-05-21 10:00
Про це заявив чинний президент України Петро Порошенко.
Оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі в Росію - Bloomberg
2020-08-15 17:01
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Люди з оточення Олександра Лукашенка зверталися до кремлівських чиновників з питанням про можливість Лукашенка втекти до Росії в разі відсторонення його від влади. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Москві, передає УНН.