Конгресмени дослідять можливе відмивання грошей компанією Трампа в інтересах РФ

2019-03-04 10:03

КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф повідомив, що очолюваний ним комітет зосередиться на можливому відмиванні грошей компанією президента США Дональда Трампа The Trump Organization в інтересах Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Breitbart News.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1783950-k...

Схожі новини

Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group

2020-01-28 14:01

КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1848952-z...

В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей

2019-11-11 08:02

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1835037-v...

Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ

2019-04-18 08:03

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794207-d...

Конгресмени закликали Трампа протистояти агресії РФ проти України

2018-07-18 17:04

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США закликали президента США Дональда Трампа протистояти агресії РФ проти України. Про це йдеться в спільній заяві за авторства конгресменів від Демократичної партії Марсі Каптур та Сенді Левіна, а також конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, повідомляє Голос...

https://www.rbc.ua/ukr/news/kongressmeny...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка

2019-04-03 09:32

Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.

https://zik.ua/news/2019/04/03/vidmyvann...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 10:33

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781602-z...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

Конгресмени поскаржилися на втому від Трампа

2019-11-30 08:00

Чарлі Дент розповів про скарги колег, які говорять йому про виснаження і втому від поведінки американського президента.

https://ua.korrespondent.net/world/41663...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 14:03

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Конгресмени відклали голосування за імпічмент Трампа

2019-10-16 10:00

У США поки не голосуватимуть за імпічмент.

https://tsn.ua/politika/kongresmeni-vidk...

Конгресмени підготували нову перевірку Трампа - газета

2019-09-03 08:01

Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США має намір провести масштабне розслідування з питання про таємні виплати президентом Дональдом Трампом грошей жінкам, з якими у нього раніше були стосунки, в обмін на мовчання, повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела .

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн

2020-09-07 22:00

Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».

https://news.finance.ua/ua/news/-/477900...