Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей
2019-05-21 14:00
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.
Схожі новини
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Екс-главу естонського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні грошей росіян, знайшли мертвим
2019-09-25 15:31
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній глава естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе виявлений мертвим, повідомляє ERR, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро
2019-05-08 11:00
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank
2019-12-02 11:01
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство юстиції США в останні тижні активізувало розслідування щодо ролі Deutsche Bank у скандалі із відмиванням грошей в Danske Bank на 220 мільярдів доларів. Про це повідомили агентству Reuters чотири інформатори, ознайомлені з матеріалами розслідування, передає УНН.
США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank
2018-10-04 14:32
Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.
Глава Danske Bank пішов у відставку на тлі скандалу про відмивання грошей, пов'язаних з РФ
2018-09-19 11:33
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Глава Danske Bank Томас Борген оголосив в середу про те, що йде у відставку. З повідомлення випливає, що Danske Bank сьогодні представить висновки про розслідування щодо відмивання грошей в естонському відділенні банку, передає УНН з посиланням на прес-службу Danske...
Восьмеро людей затримано в Естонії за підозрою у відмиванні грошей в Danske банку
2018-12-19 09:03
В Естонії затримано вісім осіб, яких державна прокуратура підозрює у відмиванні грошей в датському банку Danske.
8,3 мільярда доларів було відмито через Danske Bank – критик Путіна
2018-07-05 13:00
«Ми працюємо над новою кримінальною скаргою»
Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank
2019-12-02 11:01
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство юстиции США в последние недели активизировало расследование роли Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег в Danske Bank на 220 миллиардов долларов. Об этом сообщили агентству Reuters четыре информатора, ознакомленные с материалами расследования, передает УНН.
В Эстонии закрывают филиал Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЕВ. 1 октября. УНН. Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка, передает УНН со ссылкой на ERR.
В Естонії закривають філію Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — починає процедуру припинення діяльності, повідомила у вівторок, 1 жовтня, пресслужба банку, передає УНН з посиланням на ERR.
Гендиректор Danske Bank подав у відставку через скандал із масовим "відмиванням" російських грошей
2018-09-19 11:31
У банку представили результати власного розслідування.
Адвокат потерпілих у справі MH17 розповів про роль Путіна у судовому процесі
2020-03-11 11:01
КИЇВ. 11 березня. УНН. Адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 у цивільному процесі проти Росії, розповів, що на суді у Нідерландах говоритимуть про роль російського президента Володимира Путіна і його оточення у збитті лайнера у небі над Донбасом, а також чому не всі родичі потерпілих подали позови на компенсацію. Про це він повідомив виданню DW,...
Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
2019-02-19 13:03
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...