Індійських політиків звинуватили в "відмиванні" коштів через біткоіни
2018-07-11 17:33
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політична партія \"Індійський національний конгрес\" (INC) звинуватила \"Народну партію\" (BJP) у відмиванні грошей через біткоіни, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Схожі новини
Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів
2019-06-06 13:31
Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.
У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
2018-11-29 17:03
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд
2018-11-03 11:03
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...
Бразильського президента звинуватили в корупції та відмиванні грошей
2018-12-20 10:03
У Бразилії генеральний прокурор країни Ракель Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти президента Мішела Темера.
Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей
2018-12-20 08:03
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Бразилії звинуватила президента країни Мішеля Темеру в корупції і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
ФФУ звинуватили у розкраданні коштів
2018-03-25 19:30
Футбольний експерт Андрій Шахов звернув увагу на генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Той відзначив себе разом із дружиною в одному з ресторанів Марбульї.\"Тижнева сімейна поїздка, напевно, за гроші ФФУ, яка є громадською організацією, вже вдалася на славу. Навіть ганебні 1:1 з аравійцями не зіпсують настрою. Зате коштів оператору на юнацькі збірні у...
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро
2019-01-10 16:03
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
2018-07-19 15:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії \"Кернел групп\" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових...
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
На Луганщині депутата звинуватили в розкраданні бюджетних коштів
2019-02-19 12:33
Учасники злочинного угруповання заволоділи понад 1,3 млн гривень, виділених на ремонт будівель навчальних закладів, об\'єктів соціальної інфраструктури і 17 житлових будинків.
Американці зможуть продавати біткоіни через мобільний додаток
2018-08-15 15:31
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Жителі 50 американських штатів отримали можливість купувати і продавати біткіни через додаток Cash App від постачальника платіжних рішень Square. Про це повідомляє галузеве видання sirius-crypto, передає УНН.
Bloomberg: компанія, яку звинувачують у відмиванні коштів «Приватбанку», отримує в США допомогу
2020-07-07 13:00
Компанія, яку звинувачують в допомозі у відмиванні мільйонів доларів українського «Приватбанк», отримує в США допомогу на боротьбу з економічними наслідками COVID-19, повідомило агентство Bloomberg 6
За даними журналістів, «Optima 777» отримала щонайменше два мільйони доларів позик в межах американської «Програми захисту зарплат». У позові, який «Приватбанк» минулоріч подав до...
Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей
2018-11-23 00:33
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.
У Сумах депутата звинуватили у привласненні бюджетних коштів
2020-09-24 14:31
Депутат вступив в змову з приватними підприємцями. Одна з них балотується в депутати міської ради.
У ЄС великий банк звинуватили у відмиванні 7 млрд євро для Кремля
2018-07-05 22:00
Банк провів понад 43 тисяч операцій, пов\'язаних з російськими \"порожніми\" компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах.
За участь у відмиванні коштів один з найбільших банків Данії можуть оштрафувати
2018-09-20 13:32
Один з найбільших банків Данії Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.