"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
2018-07-19 15:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії \"Кернел групп\" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
Схожі новини
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів
2019-06-06 13:31
Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.
"Кернел" знову запідозрили в ухиленні від сплати податків
2018-05-05 14:31
КИЇВ. 5 травня. УНН. Найбільшого виробника соняшникової олії знову запідозрили в ухиленні від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
2018-11-29 17:03
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
За участь у відмиванні коштів один з найбільших банків Данії можуть оштрафувати
2018-09-20 13:32
Один з найбільших банків Данії Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
Раді пропонують передбачити в'язницю за незаконний експорт протиепідемічних товарів
2020-03-25 13:01
В Україні планують передбачити кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр Денис
Він зазначив, що такий законопроєкт затвердили на засіданні
\"За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає...
Експорт сільгосппродукції до Саудівської Аравії зріс на 17% - Мінагро
2018-11-23 09:30
Експорт сільськогосподарських та продовольчих товарів з України до Королівства Саудівська Аравія з січня по вересень 2018 року збільшився на 17%.
У США затримали росіянина через незаконний експорт техніки Apple
2020-10-22 08:00
Особа затриманого росіянина не уточнюється.
Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу запідозрили у "відмиванні" 120 млн грн
2020-06-20 12:31
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Київщині повідомлено про підозру п’ятьом особам, які незаконним шляхом леалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Ще один великий шведський банк запідозрили у відмиванні грошей, пов'язаному з РФ
2019-11-27 14:00
Шведський державний мовник SVT повідомив у середу, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов\'язаних із підозрою на відмивання грошей в Естонії.
Індійських політиків звинуватили в "відмиванні" коштів через біткоіни
2018-07-11 17:33
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політична партія \"Індійський національний конгрес\" (INC) звинуватила \"Народну партію\" (BJP) у відмиванні грошей через біткоіни, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Незаконний експорт агропродукції: СБУ розкрила шахрайську схему
2021-01-29 16:00
За фальшивими документами через фіктивні фірми за кордон вивозили великі партії волоських горіхів. Збиток на сотні мільйонів гривень.
"Фіскалів" обшукали через незаконний експорт волоських горіхів
2020-01-31 19:01
Співробітники ДБР провели 10 обшуків у \"фіскалів\". Чиновників підозрюють у незаконному експорті волоських горіхів на 15 млн гривень.
В Україні можуть запровадити великі штрафи за незаконний експорт протиепідемічних товарів
2020-03-31 11:31
Штраф такого розміру передбачається за повторне учинення правопорушення
Посадовців запідозрили у розтраті коштів на ремонті дороги у Києві
2019-07-19 19:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці директора комунального підприємства та керівника приватного товариства підозрюють у розтраті коштів і службовому підробленні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт медичних товарів
2020-03-25 13:30
Заборона стосуватиметься вивезення товарів протиепідемічного призначення.
В Україні планують ввести кримінальну відповідальність за незаконний експорт протиепідемічних товарів
2020-03-25 12:31
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів України вносить до Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення буде передбачена кримінальна відповідальність, - Шмигаль
2020-03-25 13:01
Відповідний законопроєкт Кабміну спочатку повинна підтримати Верховна Рада
На Житомирщині блокували незаконний експорт деревини до Азії
2019-12-05 17:01
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Розкрадання та незаконне переправлення оптових партій лісоматеріалів до однієї з країн Східної Азії блокувала у Житомирській області Служба безпеки України. Незаконний експорт завдав державі збитки на декілька мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.